Evalúa usuarios más rápido y con mayor precisión usando datos más completos.
Usa inteligencia multimodal para mejorar la precisión de coincidencias en sanciones globales, boletines de alerta y listas de personas políticamente expuestas (PEP).
Comparador instantáneo de watchlists
Verificando al cliente en tiempo real
Perfil del cliente
Alexander V. Petrov
Fecha nac.: 12 nov. 1984 | Rusia
91% de coincidencia textual
Fuentes coincidentes del cribado
Coincide con alias: Aleksandr Petrov. Listado por conexiones con empresas holding del sector defensa.
Ajusta el cribado para mejorar la precisión
Afina la configuración de coincidencias según tu apetito de riesgo de cumplimiento y reduce falsos positivos.
Acelera revisiones con coincidencia de imagen
Usa comparación de retratos para simplificar revisiones cuando las coincidencias de texto no sean concluyentes.
Evaluaciones actualizadas con datos recientes
Nuestras fuentes se actualizan y enriquecen continuamente con información de riesgo adicional para decidir mejor.
Cómo funciona
Configura, resuelve, automatiza y monitorea watchlists sin fricción como parte de una plataforma de identidad integrada.
Configura tus criterios de coincidencia
Elige contra qué listas evaluar personas y define qué cuenta como coincidencia para reducir falsos positivos. Mueve los controles para ver métricas simuladas.
Métricas simuladas
Tasa estimada de coincidencias (falsas alertas)
10%
Volumen de revisión manual reducido
90%
Modo de cribado
Equilibrio óptimo
Elige las listas contra las que evaluar usuarios
Conecta y evalúa al instante contra listas de sanciones, alertas policiales y bases de datos PEP profundas adaptadas a tu jurisdicción.
US OFAC SDN
Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas.
UK HMT Financial Sanctions
Lista consolidada de objetivos de sanciones financieras.
EU Consolidated Sanctions
Entidades sujetas a sanciones financieras por la UE.
UN Security Council Consolidated
Entidades e individuos designados por comités de la ONU.
Canada OSFI List
Identras y entidades designadas bajo la ley canadiense.
Australia DFAT Consolidated
Sanciones del Departamento australiano de Asuntos Exteriores y Comercio.
PEP Class I (Heads of State)
Máxima categoría de personas políticamente expuestas, incluidos primeros ministros.
PEP Class II (Senior Politicians)
Miembros de gabinete, altos cargos de partido y jefes ministeriales.
PEP Class III (Judicial & Military)
Jueces supremos, generales sénior y embajadores.
PEP Class IV (State-Owned Entities)
Ejecutivos de servicios estatales, bancos centrales y fondos soberanos.
Interpol Red Notices
Alertas internacionales de fugitivos buscados.
FBI Most Wanted
Fugitivos de máxima prioridad del FBI.
SEC Enforcement Actions
Identras sancionadas por fraude corporativo de valores.
Europol Most Wanted
Fugitivos y redes criminales más activas de Europa.
Toma mejores decisiones con control granular de criterios de coincidencia y enriquecimiento de datos
Cada negocio tiene tolerancias de cumplimiento distintas. Ajusta reglas para no atascar clientes limpios y mantener una protección AML sólida.
Configura qué tan estricta o flexible debe ser la coincidencia de nombres contra alias, normalización de texto, errores comunes y transposiciones.
Cómo los equipos pueden usar watchlists
Implementa procedimientos de verificación conformes para operaciones personalizadas en todo tu ecosistema empresarial.
Onboarding KYC/AML
Usa coincidencia de retrato o texto para evaluar personas y empresas contra watchlists y cumplir regulaciones KYC/AML regionales.
Onboarding UBO
Evalúa beneficiarios finales (UBO) como parte del onboarding KYB y resuelve riesgos importantes temprano.
Monitoreo continuo
Configura evaluaciones recurrentes automáticas para monitorear personas contra sanciones y alertas cambiantes.
Sigue aprendiendo
Cribado AML: por qué importa y cómo funciona
Descubre requisitos regulatorios de watchlists, categorización PEP y sanciones por incumplimiento.
Cómo ajustar requisitos de coincidencia en procesos IDV
Aprende cómo la tolerancia de búsqueda, soundex y normalización de nombres optimizan la fricción operativa.
Más de 50 señales de riesgo de fraude
Explora señales conductuales, de red, dispositivo, documento y base de datos que protegen organizaciones digitales.
Explora más de la plataforma de identidad de Identra
Combina bases de datos de informes con nuestros sistemas de verificación de identidad para crear un ciclo de confianza sólido.