Protege activos digitales con verificación de identidad segura.
Verifica usuarios y empresas al instante para cumplir estándares globales de KYC, KYB y AML. Escala con seguridad, reduce la fricción y detén el fraude cripto desde el inicio.
Selecciona un escenario de billetera para simular verificación AML en blockchain en tiempo real:
Usado por startups y las mayores empresas de criptomonedas del mundo
Recopila información de identidad
Elige cómo verificar usuarios y empresas, desde documentos oficiales y selfies hasta documentos comerciales, y ajusta la fricción dinámicamente según el riesgo. Mantén altas conversiones para usuarios de bajo riesgo y aplica controles robustos cuando suben las señales de riesgo.
Controles dinámicos de fricción
Basados en exposición on-chain de la billetera y geografía
Usuario de jurisdicción de bajo riesgo con billetera verificada: omitir cargas de documentos secundarios.
Realiza debida diligencia
Ejecuta informes de listas de vigilancia, medios adversos, PEP, FinCEN 314a y más, y revisa coincidencias en el centro de revisión manual de Identra. Cruza búsquedas de dirección y métricas de riesgo telefónico para detectar identidades sintéticas al instante.
Escaneo integral de cumplimiento
Sanciones globales y revisión PEP en tiempo real
Decide más rápido y mejor
Optimiza operaciones con una sola plataforma para investigar, descubrir fraude a gran escala y actuar rápidamente. Usa visualización de grafos para exponer redes anidadas de fraude multi-cuenta.
Automatizaciones de decisión
Automatiza bloqueos de transacciones y rutas de investigación
Verificaciones, señales y orquestación de extremo a extremo
Interface Studio
Reduce la frustración del cliente con flujos intuitivos y de marca que guían el proceso de verificación.
Biblioteca de métodos de verificación
Combina métodos como documento oficial, selfie, base de datos y verificación documental, junto con informes PEP, listas de vigilancia y FinCEN 314a.
Casos
Revisa información, toma decisiones y actúa sobre usuarios de mayor riesgo con todo lo necesario en un solo lugar.
Flujo dinámico
Cumple regulaciones locales eligiendo qué información recopilar y enriquecer, y cómo verificar usuarios y empresas en cada región.
Plataforma sin código
Configura y actualiza flujos de onboarding con el editor autoservicio de Identra, módulos de arrastrar y soltar y plantillas listas.
Seguridad y privacidad de datos
Gestiona PII de forma segura con controles granulares de acceso y funciones certificadas bajo estándares líderes.
Motor de automatización en tiempo real
Configura matrices de verificación complejas sin escribir líneas de código backend.
Inicia tu demo personalizada
Cuéntanos un poco sobre ti y personalizaremos la experiencia; no se requiere llamada de ventas.
Plataformas de intercambio
Habilita entornos de trading seguros y conformes verificando usuarios y empresas en todo el mundo antes de permitir transacciones.
Billeteras
Protege a tus usuarios y tu billetera de amenazas de fraude asegurando que solo usuarios legítimos obtengan acceso.
Infraestructura
Escala operaciones y apoya socios en distintas regiones manteniendo altos estándares de seguridad con KYB-KYC integrado.
Explora más de la plataforma de identidad de Identra
Adapta y escala el cumplimiento KYC/AML.
Verifica usuarios globalmente con comprobaciones de base de datos.
¿Listo para empezar?
Ponte en contacto o empieza a explorar Identra hoy.