Acelera decisiones con un proceso de revisión manual a medida.
Gestiona desde revisiones rutinarias hasta los casos de fraude más complejos con un centro de investigación diseñado para maximizar velocidad y precisión.
45%
Reducción de carga manual
Mediante triaje automático de colas y asignación de reglas condicionales.
< 3 min
Resolución media de casos
Consolidando señales activas, pasivas y AML en una sola vista.
Configura tu proceso de investigación
Define lógica que marca y asigna casos automáticamente para revisión manual, y adapta las vistas de investigación a cada tipo de caso. También puedes ajustar reglas de asignación y controles de acceso a PII.
Por qué importa:
Cada tipo de riesgo exige experiencia distinta. Enviar transacciones de mayor riesgo a equipos especializados evita retrasos y reduce errores humanos.
Editar lógica de condición
ENTONCES route_to_queue("Cola de escalamiento de alto riesgo")
Telemetría pasiva de riesgo
Seguridad de conexión en segundo plano
La conexión provino de un nodo VPN comercial popular, lo que sugiere ocultamiento de red.
Investiga usuarios o empresas
Evita cambiar de pestaña revisando señales activas, pasivas y conductuales de fuentes internas y externas en una vista central.
Puntuaciones de coincidencia facial y escaneos de documentos agregados automáticamente.
Telemetría IP en tiempo real, alertas de conexión y avisos de VPN.
Mapeo instantáneo de listas de sanciones OFAC con indicadores claros.
Toma decisiones informadas
Aprueba, rechaza, escala o marca casos como fraudulentos. Gestiona seguimientos como reportes SAR o tickets de Zendesk desde la consola unificada de Identra.
CASO #7194A - CONSOLA DE DECISIÓN
Revisor asignado: responsable de cumplimiento
Alex Rivera
alex.rivera@example.com | San Francisco, CA
Puntuación de riesgo
84 / 100
Investiga y resuelve con funciones potentes
Equipa a tus equipos de cumplimiento y riesgo con módulos de verificación robustos, SLA estrictos y estructuras de datos cifradas.
Flujos de trabajo
Crea flujos automáticos para marcar casos riesgosos, asignarlos, escalarlos o añadir usuarios fraudulentos a una lista negra.
Plantillas dinámicas de caso
Personaliza vistas según la profundidad de investigación necesaria y cambia módulos con criterios condicionales.
Registro automático de auditoría
Mantén un registro de interacciones, correos y actividades asociadas a investigaciones.
Control granular de PII
Limita el acceso a datos sensibles por plantilla, módulo o campo para mantener cumplimiento.
Módulos de mensajería de caso
Envía y recibe correos, recopila documentación y revisa comunicaciones previas en casos escalados.
Colas de escalamiento
Enruta casos automáticamente con pasos y colas dinámicas de revisión.
Integraciones flexibles
Añade contexto desde datos de terceros mediante integraciones personalizadas y sincronización de bases.
SLA y notificaciones
Resuelve casos prioritarios a tiempo con SLA y avisos automáticos.
Métricas de productividad
Optimiza la revisión manual con paneles de métricas como tiempo de resolución.