Detenga el fraude empresarial antes de que comience.
Detecte y prevenga el fraude empresarial a lo largo de todo su ciclo de vida con el enfoque integrado de KYB-KYC de Identra.
Señal de fraude en tiempo real
KYB-SHIELD v2.4
Bandera de entidad sintética
El registro corporativo coincide, pero la presencia digital es inexistente. Discrepancia en el código de país del teléfono.
Asociación de red de fraude
Propietario beneficiario (Johnathan R.) vinculado a otras 3 cuentas de comerciantes cerradas.
Simulador interactivo de señales
12% RiesgoEvitar la suplantación de la empresa y del UBO
Analice los detalles de registro, datos de propiedad, historial financiero y presencia digital para detectar inconsistencias e intentos de suplantación de identidad.
Realizar investigaciones avanzadas de fraude
Descubra redes de fraude ocultas identificando conexiones entre empresas, propietarios beneficiarios y dispositivos a través del análisis de enlaces.
Prevenir la apropiación de cuentas
Rastree los cambios en los detalles de la empresa y del propietario a lo largo del tiempo y active automáticamente verificaciones adicionales cuando se detecten señales de riesgo.
Con la confianza de empresas emergentes y las compañías más grandes del mundo
Un enfoque más inteligente para la prevención del fraude empresarial
Evalúe mejor el riesgo con un enfoque basado en señales
Evalúe el riesgo y detecte empresas fraudulentas con mayor precisión evaluando una amplia gama de puntos de datos sobre las empresas, como su salud financiera o presencia en línea.
En lugar de depender de verificaciones estáticas únicas, Identra integra patrones de comportamiento, escaneos de la web oscura y análisis de documentos para construir un escudo multidimensional.
Validación de registro de TIN/EIN
Verificado directamente con la base de datos de la IRS en tiempo real
Auditoría de presencia digital
El sitio web está activo y coincide con el propósito comercial declarado
Lista de vigilancia del propietario beneficiario
Comprobación limpia de OFAC, Sanciones y PEP
Escaneo de biometría del comportamiento
No se detectaron movimientos robóticos del mouse ni acciones de copiar y pegar
Acme Inc (US LLC)
Verificado instantáneamente a través de la Secretaría de Estado
Zephyr Ltd (Seychelles Corp)
Dirección virtual, huella de dispositivo compartido detectada
Ofrezca experiencias sin fricciones para empresas legítimas
Obtenga información sobre el riesgo a partir de solo unos pocos datos de entrada para minimizar la fricción y reducir el abandono de buenas empresas, mientras aumenta la fricción en situaciones de mayor riesgo.
Aplique la "autenticación reforzada" de forma dinámica. Un comerciante local de confianza pasa automáticamente en 45 segundos, mientras que los grupos de cartera offshore complejos y no verificados activan la verificación manual de documentos.
Aproveche verificaciones KYC potentes
Combine técnicas avanzadas de verificación de identidad individual con detección de fraude empresarial para detener tanto a los malos actores como a las malas empresas.
Verifique a los verdaderos propietarios beneficiarios, accionistas mayoritarios y firmantes a través de nuestra excelente línea de procesamiento de KYC para consumidores: comprobando identificaciones oficiales, coincidencia facial, listas de vigilancia y prueba de dirección.
Propietario beneficiario
ID de propietario: BO-9284
Desenmascare redes de fraude ocultas con análisis de enlaces
Los estafadores rara vez actúan de forma aislada. Reutilizan dispositivos, códigos de ruta bancaria, rangos de IP o direcciones registradas en docenas de empresas fantasma.
Identra vincula automáticamente los datos comerciales y las identidades individuales. Haga clic en cualquier nodo de la red a la derecha para simular nuestro motor de gráficos de análisis de enlaces en tiempo real.
Estado de registro: DE. Alto volumen de transacciones que coinciden con patrones de fraude conocidos.
Mapa de relaciones dinámicas
8 8 entidades mapeadas
Prevención de fraude desde el registro en adelante
Automatice las defensas contra el fraude durante los pasos de alto riesgo, garantizando auditorías limpias, bajas tasas de contracargos y una confianza impecable de los comerciantes.
Aproveche nuestras señales para crear su proceso ideal de prevención de fraude
Construya una barrera defensiva modular con la colección de consultas de registro directo de Identra, activadores de comportamiento y módulos de bloques de orquestación de bajo código.
Verificación de registro comercial
Verifique empresas frente a más de 100 registros emisores, como la Secretaría de Estado y Companies House.
Verificación de TIN y IVA
Verifique números fiscales en los EE. UU. y en todo el mundo con verificaciones diseñadas específicamente.
Clasificación de la industria
Determine el nivel de riesgo de las empresas con las clasificaciones NAICS y MCC.
Datos financieros
Comprenda la salud financiera de las empresas analizando gravámenes y juicios abiertos o complementando la información con integraciones del Marketplace de Identra.
Evaluación del propietario de la empresa
Elija entre un sólido conjunto de métodos de verificación y compare con listas de vigilancia, informes de medios adversos y más para verificar a cada UBO.
Análisis de enlaces gráficos
Detecte redes de fraude ocultas vinculando datos comerciales y de identidad a través de múltiples entidades.
Comportamiento centinela
Supervise las señales de dispositivos y comportamiento para detectar actividad sospechosa, incluso fuera de los flujos de Identra.
Flujos de trabajo
Cree automatizaciones personalizadas de bajo código y personalice cualquier parte del proceso KYB. Inicie fácilmente acciones en sistemas de terceros como Salesforce y Zendesk.
Flujo dinámico
Automatice la verificación y los controles reforzados en función de las señales de riesgo en tiempo real.
Descubra cómo las nuevas funciones de Document AI detectan documentos comerciales fraudulentos.
"Cuando piensa en cómo Identra verifica las identificaciones oficiales y los selfies, le da tranquilidad. No son solo las diferentes comprobaciones que realiza la solución, sino los datos contextuales que se utilizan para analizar y comprender las imágenes. Al combinarlos todos, comienza a pintarse una imagen del individuo que ofrece un mayor nivel de debida diligencia."
La plataforma de pagos seguros de 6lock aprovecha el flexible sistema de verificación de identidad de Identra para reducir la exposición al fraude de transferencias de los clientes.
¿Listo para comenzar?
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