Reduzca el riesgo mediante la detección de noticias adversas. Recopile indicadores líderes de riesgo potencial analizando personas y empresas en más de 400 millones de publicaciones de medios.
Reducir falsos positivos
Personalice los activadores de coincidencia de acuerdo con su umbral de riesgo, luego ordene los resultados según lo que sea más relevante para usted.
Automatizar el monitoreo continuo
Configure análisis recurrentes automáticos para que pueda continuar monitoreando a medida que se actualizan las fuentes.
Tomar decisiones más rápidas
Analice todos los artículos coincidentes en un solo lugar para que su equipo pueda tomar decisiones más rápidas e informadas.
Cómo funciona
"Banco local investiga operaciones sospechosas vinculadas a director..."
Coincidencias: Robert J. Smith
"Comisión de cumplimiento global multa a organización tecnológica por fallas de supervisión..."
Coincidencias: Robert J. Smith
Controle la configuración de coincidencia a nivel granular para ver solo los tipos de artículos importantes para su negocio
Elija los temas de riesgo específicos que nuestro motor debe rastrear:
Cómo los equipos pueden usar esta señal de riesgo
Cumplimiento KYC/AML
Agregue verificaciones de noticias adversas para mejorar su proceso de análisis de AML durante el registro y más allá.
Registro de beneficiarios reales (UBO)
Agregue verificaciones de noticias adversas como parte de su registro de beneficiarios reales para mejorar su proceso de diligencia debida.
Monitoreo continuo
Cumpla con las regulaciones de AML configurando análisis recurrentes a ritmos personalizados.
Seguir aprendiendo
Análisis de AML: por qué es importante y cómo funciona
Conozca los fundamentos básicos del análisis, las multas regulatorias y las pautas globales.
Cómo los requisitos de coincidencia le permiten ajustar sus procesos de IDV
Descubra cómo equilibrar la conversión de clientes al tiempo que optimiza los parámetros de riesgo.
La guía estratégica para combatir el fraude de IA generativa
Comprenda cómo los modelos generativos están afectando la suplantación de identidad y las falsificaciones profundas.
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