Cumplimiento AML/KYC adaptado a las necesidades de tu negocio.
Adapta los procesos Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML) a las regulaciones globales a tu manera, ahora y en el futuro.
IDENTRA ANALIZADA
Alexander Vance
ID: inq_v4983x_compliance
NIVEL DE RIESGO
COINCIDENCIA DE ALTO RIESGOREGISTROS DE VERIFICACIÓN
La identra coincide con el nombre "Alex Vance" en la lista de sanciones OFAC (SDN). Enrutamiento automático a revisión prioritaria de cumplimiento.
01 // CUMPLIMIENTO REGULATORIO
Cubre las necesidades de hoy y mañana
Automatiza tus procesos AML/KYC y adáptate rápido a las regulaciones globales en la plataforma ágil y sin código de Identra.
02 // RIESGO DINÁMICO DEL USUARIO
Enfoque basado en riesgo a tu medida
Usa una plataforma altamente configurable para optimizar onboarding y monitoreo según tus parámetros exactos de riesgo.
03 // MENOS CARGA OPERATIVA
Sistema de auditoría consolidado
Simplifica revisiones manuales, auditorías y reportes SAR/STR centralizando identidad y registros de cumplimiento.
Con la confianza de startups de rápido crecimiento y empresas internacionales
Crea procesos AML/KYC agradables para tu equipo, usuarios y auditores
Mantén el cumplimiento sin fricción. Ofrece una experiencia rápida y modular con controles de riesgo estrictos y decisiones automatizadas explicables.
Controles de cumplimiento granulares y transparentes
Configura documentos requeridos, severidad de coincidencias y perfiles de riesgo auditables sin depender constantemente de ingeniería.
- Umbrales personalizados para sanciones
- Interfaz sin código para ajustar reglas
- Registros verificables para auditoría
Constructor de heurísticas de riesgo
Ruta dinámica de verificación
Motor activoUbicación del usuario: California, EE. UU.
Límite de depósito de bajo riesgo
Ubicación del usuario: Alemania
Umbral para transferencia transfronteriza
Alerta de IP/dispositivo anómalo
Coincidencia fuzzy en OFAC
Experiencia fluida con rutas de riesgo dinámicas
Convierte usuarios confiables al instante, bloquea fraude y cumple regulaciones con flujos que se ajustan por ubicación, riesgo y monto.
- Configuración por idioma y país
- Progresión condicional de pasos
- Interfaces responsivas para móvil y web
Orquesta AML/KYC desde un sistema de registro único
Centraliza perfiles transfronterizos, coordina investigaciones y pasa de auditorías manuales a decisiones automatizadas y e-filing.
Elena Rostova
Registros de auditoría:
14:22:10 GMT - Revisión iniciada
14:22:11 GMT - Alerta levantada en lista de sanciones
Gestiona y reduce el riesgo durante todo el ciclo de vida del cliente
El cumplimiento no es solo una revisión de onboarding. Identra valida usuarios y entidades de forma continua desde el alta hasta la actividad diaria.
Onboarding individual
Listas de verificación KYC
Verificación documental
Extrae, verifica y compara documentos oficiales y campos de datos con bases locales al instante.
Verificación no documental
Verifica usuarios sin pasaporte o licencia validando SSN, operadores móviles y burós de crédito.
Vinculación de identidad y dispositivo
Evalúa huellas de dispositivos, señales de suplantación del navegador y parámetros biométricos 2FA.
Onboarding de empresas y entidades
Listas KYB y UBO
Validación de registro empresarial
Revisa registros corporativos y valida Tax IDs o EIN en registros globales.
Beneficiario final (UBO)
Descompone estructuras de propiedad complejas y ejecuta revisiones KYC sobre responsables y accionistas relevantes.
Auditoría documental empresarial
Envía e inspecciona actas de constitución, fideicomisos y certificados de sociedad.
Mapeo de cuentas
Orquesta sistemas de identidad mediante account mapping en Identra.
Borradores SAR automáticos
Completa y presenta SAR y STR regulatorios directamente.
Colas automatizadas
Simplifica colas de revisión manual con decisiones basadas en reglas.
Análisis de vínculos
Identifica patrones de red sospechosos con enlaces de caso configurables.
Todo lo necesario para crear tu proceso AML/KYC ideal
Explora herramientas de Identra que ayudan a responsables de cumplimiento a ajustar cada paso de verificación.
Industrias atendidas
Identra ofrece infraestructura de orquestación de cumplimiento para sectores financieros internacionales diversos.
99,2% de éxito en onboarding
"[Identra] nos ahorra mucho tiempo y ofrece un proceso mucho más fluido para los usuarios que el sistema anterior."
Doug Verduzco
Director de transformación digital, banco regional
Un banco regional cumplió requisitos críticos AML y KYC mientras avanzaba hacia un futuro digital con Identra
Al reemplazar proveedores heredados por Identra, el banco redujo demoras de 48 horas a menos de 12 segundos manteniendo cumplimiento federal auditable.
Sigue aprendiendo
Crecimiento global: cumplimiento y confianza en mercados internacionales
Aprende de profesionales de cumplimiento sobre expansión, matices regulatorios y prevención de fraude.
Guía para profesionales de identidad sobre cumplimiento regulatorio
Playbook regulatorio sobre AML, KYC, KYB, beneficiarios finales y plazos SAR.
Verificación KYC automatizada para responsables de cumplimiento
Cómo las decisiones automáticas mejoran precisión y reducen colas de revisión manual.
Explora más de la plataforma de identidad de Identra
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Descubre cómo la plataforma AML/KYC configurable de Identra mantiene tu negocio conforme, seguro y en crecimiento.