Cumplimiento sin fricción para pagos globales.
Integra flujos flexibles de KYB/KYC y AML en tu producto para acelerar el crecimiento mientras mantienes un cumplimiento transfronterizo sólido.
Verifica globalmente sin complejidad
Verifica personas y empresas en más de 200 países y territorios con soporte para documentos locales, bases de datos y regulaciones de cumplimiento.
Incorpora usuarios más rápido y con menos fricción
Diseña flujos optimizados para conversión que permiten a usuarios y comercios legítimos empezar a transaccionar al instante.
Simplifica cumplimiento y auditoría
Adáptate a normas como AMLD6 y FinCEN con workflows configurables que automatizan reportes y centralizan logs listos para auditoría.
Con la confianza de startups y de las empresas más grandes del mundo
Personaliza flujos de identidad para tu ecosistema de pagos
Recopila documentación, consulta fuentes autorizadas y ejecuta controles de cumplimiento desde una consola integrada.
Llega a los usuarios donde estén con KYB/KYC global
Recopila y verifica IDs gubernamentales y documentos en distintas geografías, contrástalos con fuentes autorizadas y filtra sanciones desde una sola plataforma.
Más de 150 bases registrales globales
Verificación instantánea de registros corporativos en jurisdicciones globales.
Coincidencias UBO en listas de vigilancia
Filtrado automático contra sanciones activas, PEPs y listas legales locales.
Selecciona un escenario de onboarding para activar bucles KYB / KYC corporativos en tiempo real:
La conexión se estableció mediante un nodo enmascarado en Europa.
El usuario copió nombre y tarjeta de crédito en vez de escribirlos naturalmente.
Verificación multifactor dinámica
Fricción inteligente activada: requiere verificación de selfie gubernamental.
Impulsa fricción más inteligente con mejores señales
Ajusta dinámicamente la fricción usando señales de dispositivo, comportamiento y riesgo para reducir revisiones manuales y aumentar conversión. Si el riesgo es bajo, omite controles redundantes. Si sube, solicita pasos automatizados como selfie en vivo o address lookup.
Unifica todos tus datos en una sola plataforma
Configura flujos KYB, KYC y AML para onboarding y debida diligencia continua con una plataforma que escala con tu negocio. Elimina logs dispersos, PDFs manuales y perfiles fragmentados.
- Logs consolidados del panel de comercios.
- Sincronización en tiempo real con Salesforce, Zendesk o Slack.
- Configuración granular de redacción para GDPR y CCPA.
Suite de monitoreo continuo
Escaneo periódico de listas
Escanea 4.500+ bases de sanciones diariamente
Ajuste de perfil de riesgo
Detecta cambios en la clasificación corporativa del comercio
Disparador de reverificación
Fuerza renovación cuando vencen registros corporativos
KYB y KYC a la velocidad de los pagos
Simplifica controles de cumplimiento en cada punto del ciclo de pagos.
Acelera onboarding y underwriting
Reduce el tiempo hasta la primera transacción con verificación de ID y negocio optimizada. Diseña flujos web o móviles que verifican entidad y beneficiarios finales en paralelo.
Personaliza workflows de identidad para tu negocio de pagos
Adapta cada comprobación a tus mercados, segmentos y postura de riesgo.
Cobertura global
Reduce tiempo de integración y acelera onboarding con más de 150 fuentes globales en una integración.
Colección flexible de documentos
Recopila y verifica cualquier documentación, sin importar formato, y extrae los datos necesarios.
Búsqueda registral de entidades
Examina registros oficiales para conocer mejor el buen estado de una empresa.
Verificación TIN y VAT
Verifica números fiscales en EE. UU. y globalmente con validación autorizada instantánea.
Clasificación industrial
Evalúa riesgo usando índices NAICS y MCC automatizados para prevenir fraude de comercios.
Datos financieros
Evalúa salud financiera con liens, sentencias o integraciones de Identra Marketplace.
Screening de propietarios
Filtra UBOs contra listas, medios adversos y más.
Workflows personalizados
Crea automatizaciones y adapta KYB, incluyendo integraciones con Salesforce y Zendesk.
Logs automáticos de auditoría
Mantén checks y decisiones KYB/KYC en un solo lugar sin almacenar PII en tu sistema.
Inicia tu demo personalizada
Cuéntanos un poco sobre ti y personalizaremos la experiencia, sin llamada de ventas.
Solicitud de comercio
Cómo puede ayudar Identra
Simplifica el cumplimiento global con soluciones rápidas y escalables.
Cumplimiento en remesas
Verifica remitentes y destinatarios en tiempo real, filtra sanciones y cumple AML transfronterizo sin fricción innecesaria.
POS y pagos presenciales
Onboarding rápido y conforme para comercios físicos con documentos flexibles y consulta registral instantánea.
Pagos B2B y plataformas
Verifica estructuras corporativas, UBOs y declaraciones fiscales para flujos de alto valor.
"Queremos automatizar el proceso de decisión tanto como sea posible durante KYB y KYC. Identra nos permite hacerlo, nos ahorra tiempo y nos da flexibilidad para cambiar workflows y reglas cuando descubrimos nuevos grupos de fraude."
Amanda Hodgetts-Martin
Directora de gestión de riesgo en Branch
Explora más de la plataforma de identidad de Identra
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