Prepara para el futuro tu
estrategia de cumplimiento
Configura flujos adaptativos de recopilación de datos, revisa automáticamente listas de vigilancia globales y agiliza la revisión de casos. Cumple estándares estrictos de FinCEN, MiCA y GDPR manteniendo la fricción del usuario al mínimo.
Motor de flujo de cumplimiento
ESTADO: REAUDITADO (99,98% DE PRECISIÓN AUTOMÁTICA)
Tiempo de revisión AML
< 280 ms
Tasa sin fricción
94,8%
CON LA CONFIANZA DE LÍDERES DE CUMPLIMIENTO GLOBALES
Cumplimiento creado para flexibilidad y velocidad
Configura marcos de cumplimiento que se adaptan a cambios regulatorios locales, reducen el riesgo de incorporación y protegen la experiencia del usuario.
Registro sin fricción para usuarios verificados de bajo riesgo
Mantén pocas barreras. Cuando un usuario se registra, Identra analiza al instante señales de comportamiento y dispositivo. Solo solicita escaneos profundos si el riesgo supera los umbrales.
Verificación telefónica
Registros del operador limpios. Ubicación de bajo riesgo.
Coincidencia de dirección en base de datos
Dirección confirmada en registros electorales.
KYC completo
Incorporación inmediata en menos de 1,2 s. Cero fricción.
Prueba tu entorno de políticas de cumplimiento
Selecciona un preajuste estándar de cumplimiento o activa reglas de seguridad personalizadas. Ejecuta perfiles de muestra en la cola para ver la lógica automática en tiempo real.
1. Configurar política activa
Selecciona un umbral predefinido de reglas regulatorias:
2. Seleccionar perfil de solicitante de muestra
Prueba distintos parámetros de riesgo KYC
Eleanor Vance
Bajo PerfilOrigen:Estados Unidos
Documento correcto:SÍ
PEP / Lista de vigilancia:LIMPIO
Riesgo telefónico:Bajo
Configura reglas a la izquierda y haz clic en "Ejecutar verificación" para simular.
Consola lista...
Todos los bloques de cumplimiento en una API
No necesitas unir herramientas separadas. Despliega recopilación, verificaciones de identidad, listas AML y casos automáticos en un ecosistema unificado.
Revisión continua de sanciones globales y PEP
Comprueba al instante solicitantes contra sanciones globales de OFAC, UE, ONU, HMT y listas locales. Mantén la revisión activa en segundo plano y recibe webhooks cuando cambien los riesgos.
Bases de datos cubiertas
1.400+
Frecuencia de actualización
Cada 15 min
Tasa de falsos positivos
< 0,12%
Bóveda segura de documentos
Guarda documentos de identidad, comprobantes de residencia y certificados corporativos con cifrado conforme a SOC 2. Oculta o redacta campos sensibles automáticamente.
Cifrado AES-256 a nivel de campo
Controles de eliminación GDPR y CCPA
Claves de redacción para SSN / fechas de nacimiento
Constructor visual de políticas
No se necesita trabajo de ingeniería para ajustar la lógica. Define activadores visualmente y enruta casos de riesgo a revisión manual o escaneos de pasaporte automáticamente.
Auditoría regulatoria y registros exportables
Genera certificados de cumplimiento unificados para auditorías. Registra automáticamente quién verificó cada documento, las señales de riesgo devueltas y las reglas aplicadas.
Regla evaluada: Estándar MiCA
Señal de riesgo: Bajo (0,02%)
Tipo de decisión: Aprobación automática
Comienza a proteger tus operaciones de cumplimiento hoy
Experimenta la plataforma unificada de cumplimiento. Define pautas de datos personalizadas, revisa listas y automatiza decisiones en un espacio de trabajo potente. Contacta con nuestros expertos de seguridad para personalizar tu prueba.