より豊富なデータで、ユーザーをより速く正確にスクリーニング。
マルチモーダルなインテリジェンスで、世界の制裁、警告公報、PEPリストに対する照合精度を高めます。
即時watchlist照合
顧客をリアルタイムで確認中
顧客プロフィール
Alexander V. Petrov
生年月日: 1984年11月12日 | ロシア
テキスト一致スコア 91%
一致したスクリーニング元
一致した別名: Aleksandr Petrov. 防衛関連持株会社との関係により掲載。
精度向上のためスクリーニングを調整
コンプライアンス上のリスク許容度に合わせて照合設定を調整し、誤検知を減らします。
画像照合でレビューを高速化
テキスト一致だけでは判断しにくい場合に、顔写真比較でレビューを効率化します。
更新データで評価を最新化
意思決定を改善するため、情報源は継続的に更新されリスク情報で強化されます。
仕組み
統合IDプラットフォームの一部として、watchlistの設定、解決、自動化、監視をスムーズに行えます。
照合条件を設定
どのリストで人物を確認するか、何を一致とするかを定義して誤検知を減らします。スライダーで模擬指標の変化を確認できます。
模擬結果指標
推定一致率 (誤アラート)
10%
手動レビュー削減量
90%
スクリーニングモード
最適バランス
ユーザーを照合するリストを選択
制裁リスト、法執行機関の警告、管轄に合わせた詳細なPEPデータベースへ即時に接続して照合します。
US OFAC SDN
特別指定国民およびブロック対象者リスト。
UK HMT Financial Sanctions
金融制裁対象の統合リスト。
EU Consolidated Sanctions
EUによる金融制裁対象の団体。
UN Security Council Consolidated
UN委員会により指定された団体と個人。
Canada OSFI List
カナダ法に基づき指定された個人と団体。
Australia DFAT Consolidated
オーストラリア外務貿易省による制裁。
PEP Class I (Heads of State)
首相を含む政治的要人の最高カテゴリ。
PEP Class II (Senior Politicians)
閣僚、党幹部、省庁責任者。
PEP Class III (Judicial & Military)
最高裁判事、上級将官、大使。
PEP Class IV (State-Owned Entities)
国有公益企業、中央銀行、政府系ファンドの幹部。
Interpol Red Notices
国際的な指名手配逃亡者アラート。
FBI Most Wanted
FBIの最優先逃亡者。
SEC Enforcement Actions
企業証券詐欺で制裁を受けた個人。
Europol Most Wanted
欧州で最も活動的な逃亡者と組織犯罪ネットワーク。
照合条件とデータ強化を細かく制御して、より良い判断を実現
企業ごとにコンプライアンス許容度は異なります。明らかに問題ない顧客を滞留させず、AMLリスク保護を強化するためにルールを調整できます。
別名、テキスト正規化、一般的な誤字、文字入れ替えに対し、名前をどの程度厳密または柔軟に照合するかを設定します。
チームでのwatchlist活用方法
事業全体のカスタム運用に合わせ、準拠した確認手順をスムーズに実装できます。
KYC/AMLオンボーディング
顔写真またはテキスト照合で個人や企業をwatchlistと照合し、地域のKYC/AML規制に対応します。
UBOオンボーディング
KYBの一環として実質的支配者 (UBO) を確認し、高リスクを早期に解決します。
継続監視
自動的な定期スクリーニングを設定し、変化する制裁や警告フィードに対して人物を継続監視します。
さらに学ぶ
AMLスクリーニング: 重要性と仕組み
watchlistスクリーニング、PEP分類、準拠チェック違反の罰則を規定する要件を解説します。
照合要件でIDVプロセスを微調整する方法
検索許容値、soundex照合、名前正規化で通常ユーザーの摩擦を最適化する方法を学びます。
50以上の不正リスクシグナル
行動、ネットワーク、端末、書類、データベースの幅広いリスクシグナルを確認します。
Identraの本人確認プラットフォームをさらに見る
レポートデータベースと高度な本人確認システムを組み合わせ、強固な信頼ループを構築します。