グローバル決済のための摩擦のないコンプライアンス。
柔軟な KYB/KYC と AML フローを製品に組み込み、強固な越境コンプライアンスを保ちながら成長を加速します。
複雑さなしにグローバル検証
200 以上の国と地域で、現地書類、データベース、規制に対応しながら個人と事業者を検証します。
少ない摩擦でより早くオンボード
正当なユーザーと加盟店がすぐに取引を開始できる、コンバージョン重視のオンボーディングを設計できます。
コンプライアンスと監査準備を効率化
AMLD6 や FinCEN など進化する規制に合わせ、申告を自動化し監査ログを一元化します。
スタートアップから世界最大級の企業まで信頼されています
決済エコシステムに合わせて本人確認フローをカスタマイズ
書類収集、公式ソース照会、コンプライアンスチェックを単一の統合コンソールから動的に実行します。
グローバル KYB/KYC でユーザーに合わせる
地域をまたいで政府 ID と書類を収集・検証し、公式ソースと照合し、制裁リストをスクリーニングします。
150+ のグローバル登記データベース
世界の管轄区域で法人登記を即時検証します。
UBO ウォッチリスト照合
制裁、PEP、現地法令リストを自動スクリーニングします。
オンボーディングシナリオを選び、法人 KYB / KYC 検証ループをリアルタイムで実行します:
接続はヨーロッパのマスクされたノード経由で確立されました。
ユーザーは氏名とクレジットカード項目を自然入力ではなくコピーしました。
動的多要素チェック
スマートな摩擦を有効化: 政府 ID セルフィー検証を要求。
より賢いシグナルで摩擦を最適化
デバイス、行動、リスクシグナルに基づいて摩擦を動的に調整し、手動レビューを減らしてコンバージョンを高めます。
すべてのデータを単一プラットフォームに統合
事業の成長に合わせて拡張できるプラットフォームで、オンボーディングと継続的デューデリジェンス向けの KYB、KYC、AML フローを設定できます。
- 加盟店ダッシュボードログを統合。
- Salesforce、Zendesk、Slack とリアルタイム同期。
- GDPR と CCPA に対応する詳細な編集設定。
継続監視スイート
定期ウォッチリストスキャン
4,500+ の制裁データベースを毎日スキャン
リスクプロファイル調整
加盟店の法人分類変更を検出
再検証トリガー
法人登記が失効すると更新を強制
決済の速度で動く KYB と KYC
決済ライフサイクルのあらゆる地点でコンプライアンスチェックを効率化します。
オンボーディングと審査を加速
ID と事業確認を効率化し、初回取引までの時間を短縮します。
決済事業に合わせて本人確認ワークフローをカスタマイズ
市場、事業セグメント、リスク姿勢に合わせて各チェックを調整します。
グローバル対応
単一統合で 150 以上のグローバルデータソースへアクセスし、オンボーディングを加速します。
柔軟な書類収集
形式を問わず事業登記や設立証明などを収集・検証します。
事業体登記検索
公的登記を取得し、事業の良好な状態を確認します。
TIN と VAT 検証
米国および世界の税番号を公式ネットワークで即時検証します。
業種分類
NAICS と MCC 分類で事業リスクを評価します。
財務データ
担保権や判決、Marketplace 連携で財務健全性を評価します。
事業主スクリーニング
UBO をウォッチリストや adverse media などで確認します。
カスタムワークフロー
KYB プロセスのあらゆる側面を自動化・調整します。
自動監査ログ
KYB/KYC チェックと判断を一箇所に記録します。
カスタムデモを開始
少し情報を入力すると、営業電話なしで体験をパーソナライズします。
加盟店申請
Identra でできること
高速で拡張可能なソリューションによりグローバルコンプライアンスを簡素化します。
送金コンプライアンス
送金者と受取人をリアルタイムで検証し、制裁チェックを行います。
POS と対面決済
実店舗加盟店の迅速で準拠したオンボーディングを実現します。
B2B 決済とプラットフォーム
複雑な法人構造、UBO、税務申告を検証します。
「KYB と KYC の意思決定をできる限り自動化したいと考えています。Identra はそれを実現して時間を節約するだけでなく、新しい不正リングを発見したときにワークフローやルールを柔軟に変更できます。」
Amanda Hodgetts-Martin
Branch リスク管理ディレクター
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