H1にリリースされたIdentraのすべての機能を一箇所に。
ケース管理

合理化されたケース管理あらゆるユースケースに対応します。

ドラッグ アンド ドロップ モジュールと AI を活用した意思決定により、運用の負担を軽減します。アクティブ、パッシブ、および外部ソースからのリスク シグナルを単一の統合レビュー担当者コンソールに統合します。

IDV_DECISION_ENGINE_v4

本人確認

アクティブなデータ検証

合格した

パッシブ信号

行動テレメトリー

レビュー

ルーティングロジック

もし passive_risk_flag === true
なら escalate_to_cases()
手動レビューハブの準備ができました

より多くの事件をより短時間で解決する

Case Review Agent を使用して日常的なケースを自動化し、チームの連携を保つ組み込みのコラボレーション ツールを使用して複雑なケースをより迅速に調査します。

単一の真実の情報源を明らかにする

ペルソナや外部ソースからアクティブ、パッシブ、および行動のシグナルを収集して統合することで、エージェントとレビュー担当者がすべての関連コンテキストを 1 か所で把握できるようになります。

コンプライアンスを念頭に置いて構築

包括的な監査ログ、チェックリスト、コメント、暗号化されたストレージ構造により、コンプライアンス要件を満たします。

スタートアップ企業や世界最大手の企業から信頼されています
Dapper Labs
Newton
ripple
インタラクティブなサンドボックスのデモ

仕組み

テンプレートと割り当てルールを構成する

あらゆるタイプのケースに対応するカスタム テンプレートを作成します。次に、割り当てルールと解決ステータスを定義して、レビュー プロセスをカスタマイズします。

自分で試してみてください:

  • ルールのオン/オフを切り替えて、リアルタイムの評価を確認します。
  • ビルダーでカスタム ルールを即座に作成します。
割り当てルールビルダー
アクティブ

高額取引

取引金額 > $10,000の場合

アクション: Tier 2 エスカレーション キューに割り当てる

VPN プロキシ ガード

VPN または Proxy ネットワークが検出された場合

アクション: レビュー用にフラグを立て、セルフィーのライブネスを要求する

ウォッチリストのフラグ

ウォッチリスト名の類似性が 85% 以上の場合

アクション: 法令順守レビューに割り当て

国の不一致

IDの国とIPの国が異なる場合

アクション: 疑わしい詐欺パターンとしてフラグを立てる
アクティブなルールの合計: 3構成バージョン: v2.4.1
主な特徴

理想的なケース管理プロセスを構築する

手動調査パイプラインのあらゆる側面をカスタマイズします。割り当てワークフローを設定し、生の個人文書をマスクし、操作をスピードアップするように設計されたカスタム インジケーターを利用します。

あらゆるユースケースに合わせてケース テンプレートを簡単に構築および変更できます。コードを 1 行も記述することなく、データ ブロックの順序付け、リスク シグナルの強調表示、アクション ショートカットの埋め込みなど、レビュー担当者のビジュアル インターフェイスを動的にカスタマイズします。

KYC、KYB、トランザクション監視用の事前構築されたテンプレート。

ネイティブ データ モジュールを即座に組み込みます。 ID 書類の写真比較ブロックをハイライト表示し、顔の生き生きとしたビデオ録画を照合し、地図上に地理位置情報の距離を表示し、構造的行動テレメトリー レポートをハイ コントラストで表示します。

100 を超えるネイティブ検証モジュールが利用可能。

人間の知性を拡張します。 AI を活用したレビュー担当者は、パッシブおよびアクティブなシグナルを処理し、主な矛盾を要約し、英語以外の文書を翻訳し、内部リスク評価の草案を作成し、レビュー担当者のスピードを高めるための正確な次のステップを自動的に推奨します。

手動の作業負荷とトリアージのオーバーヘッドを最大 45% 削減します。

キュー レベルに基づいて、ケースに対して厳密な一時的な SLA 境界を設定します。ケースが違反制限に近づいた場合、または重要な OFAC 一致フラグで法的介入が必要な場合、Slack、MS Teams、または電子メールへの優先度の高い通知を自動化します。

自動警告、時間追跡、自動エスカレーション。

複雑な割り当てパラメータを確立します。取引額、リスク層、地理的出身地、またはチームのワークロード指標に応じて、ケースを上級リスク アナリスト、コンプライアンス スペシャリスト、または不正行為ディレクターに自動的にルーティングします。

完全に自動化された多層キュー構造。

絶対的なプライバシーを維持します。 CCPA および GDPR の要件に一致するカスタムのレビュー担当者のアクセス レベル ポリシーに基づいて、SSN、運転免許証番号、住所などの機密の個人識別情報 (PII) を非表示、マスク、または完全に編集します。

役割ベースのアクセス制御と自動編集エンジン。

詳細で変更不可能なイベントの証跡を維持します。オープンイベント、メモ入力、画像ズーム、SLA延長、厳格な監査および規制基準を満たすための完全な意思決定ワークフローなど、すべてのレビュー担当者が実行したすべてのアクションを追跡します。

コンプライアンス監査人向けにフォーマットされたダウンロード可能なレポート。

技術スタックと簡単に同期できます。 Zendesk、Salesforce、Jira に接続したり、堅牢な Webhook、安全な REST API、事前にパッケージ化されたネイティブ統合ライブラリを使用してカスタム サーバー タスクをトリガーしたりできます。

20 以上のカスタム エンタープライズ コネクタ。

エレガントなビジュアルでパフォーマンスを測定します。平均決定までの時間、キュー全体のケース量、個々のアナリストのスループット、SLA 成功率、誤検知の監査概要などの指標を追跡します。

豊富なリアルタイムのチーム ダッシュボードと週ごとのサマリー。
アプリケーションシナリオ

チームが Case を使用する方法

本人確認

オンボーディングから再検証、アカウント回復に至るまで、ユーザーのジャーニーのあらゆる段階でユーザーをレビューします。オンボーディングの勢いを失うことなく、手動ケースをトリアージします。

KYB

当社の統合された KYB-KYC ソリューションを使用して、Know Your Business (KYB) プロセスを合理化および自動化します。レジストリ データと受益者を統合します。

AML 症例管理と自動化された SAR 申告

AML 事件管理を合理化し、進行中および保留中の AML 調査を管理し、準拠した事前構築済みの FinCEN テンプレートを使用して SAR をファイルします。

不正調査

追加の手動スクリーニングにより、危険なユーザーの調査を強化します。リンクされた不正なアカウント、一致する属性、デバイスのフットプリントを調査します。

迅速なプロセスの展開

特に規制の変化や不正行為の波に対応して、新しいチェックをテストし、リスクしきい値を調整することで、アイデンティティ プロセスを継続的に改善します。

自動化された操作

手動プロセスを自動化して、商業引受業務、リスク層の計算、コールセンターの手動検証チェックなどのタスクを合理化します。

「複数のシステムを持つスタートアップとして、私たちはさまざまな BitGo 関連会社やビジネス ユニットにまたがるユーザーを統合する方法を必要としていました。私たちには明確な真実の情報源が不足していましたが、ペルソナがそれを提供してくれます。レビューにかかる時間が節約され、統合された単一の真実の情報源により、私のチームが節約できるリソースは投資収益率と言えるでしょう。」

BitGo 信託管理ディレクター
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BitGo のケーススタディ結果

BitGo は、ペルソナのケース管理ソリューション、FinCEN 314a スクリーニング ツール、および完全な ID プラットフォームを活用することで、手動レビューを 98% 削減します。

リソース

学び続ける

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