合理化されたケース管理あらゆるユースケースに対応します。
ドラッグ アンド ドロップ モジュールと AI を活用した意思決定により、運用の負担を軽減します。アクティブ、パッシブ、および外部ソースからのリスク シグナルを単一の統合レビュー担当者コンソールに統合します。
本人確認
アクティブなデータ検証
パッシブ信号
行動テレメトリー
ルーティングロジック
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より多くの事件をより短時間で解決する
Case Review Agent を使用して日常的なケースを自動化し、チームの連携を保つ組み込みのコラボレーション ツールを使用して複雑なケースをより迅速に調査します。
単一の真実の情報源を明らかにする
ペルソナや外部ソースからアクティブ、パッシブ、および行動のシグナルを収集して統合することで、エージェントとレビュー担当者がすべての関連コンテキストを 1 か所で把握できるようになります。
コンプライアンスを念頭に置いて構築
包括的な監査ログ、チェックリスト、コメント、暗号化されたストレージ構造により、コンプライアンス要件を満たします。
仕組み
テンプレートと割り当てルールを構成する
あらゆるタイプのケースに対応するカスタム テンプレートを作成します。次に、割り当てルールと解決ステータスを定義して、レビュー プロセスをカスタマイズします。
自分で試してみてください:
- ルールのオン/オフを切り替えて、リアルタイムの評価を確認します。
- ビルダーでカスタム ルールを即座に作成します。
高額取引
取引金額 > $10,000の場合
VPN プロキシ ガード
VPN または Proxy ネットワークが検出された場合
ウォッチリストのフラグ
ウォッチリスト名の類似性が 85% 以上の場合
国の不一致
IDの国とIPの国が異なる場合
理想的なケース管理プロセスを構築する
手動調査パイプラインのあらゆる側面をカスタマイズします。割り当てワークフローを設定し、生の個人文書をマスクし、操作をスピードアップするように設計されたカスタム インジケーターを利用します。
チームが Case を使用する方法
本人確認
オンボーディングから再検証、アカウント回復に至るまで、ユーザーのジャーニーのあらゆる段階でユーザーをレビューします。オンボーディングの勢いを失うことなく、手動ケースをトリアージします。
KYB
当社の統合された KYB-KYC ソリューションを使用して、Know Your Business (KYB) プロセスを合理化および自動化します。レジストリ データと受益者を統合します。
AML 症例管理と自動化された SAR 申告
AML 事件管理を合理化し、進行中および保留中の AML 調査を管理し、準拠した事前構築済みの FinCEN テンプレートを使用して SAR をファイルします。
不正調査
追加の手動スクリーニングにより、危険なユーザーの調査を強化します。リンクされた不正なアカウント、一致する属性、デバイスのフットプリントを調査します。
迅速なプロセスの展開
特に規制の変化や不正行為の波に対応して、新しいチェックをテストし、リスクしきい値を調整することで、アイデンティティ プロセスを継続的に改善します。
自動化された操作
手動プロセスを自動化して、商業引受業務、リスク層の計算、コールセンターの手動検証チェックなどのタスクを合理化します。
「複数のシステムを持つスタートアップとして、私たちはさまざまな BitGo 関連会社やビジネス ユニットにまたがるユーザーを統合する方法を必要としていました。私たちには明確な真実の情報源が不足していましたが、ペルソナがそれを提供してくれます。レビューにかかる時間が節約され、統合された単一の真実の情報源により、私のチームが節約できるリソースは投資収益率と言えるでしょう。」
BitGo 信託管理ディレクター
BitGo のケーススタディ結果
BitGo は、ペルソナのケース管理ソリューション、FinCEN 314a スクリーニング ツール、および完全な ID プラットフォームを活用することで、手動レビューを 98% 削減します。
学び続ける

AML 症例管理: それは何ですか?なぜ重要ですか?

ペルソナ ケースを使用して手動レビュー プロセスを再考する

自動本人確認の事例
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