ビジネス詐欺を未然に防ぐ。
Identraの統合されたKYB-KYCアプローチにより、ビジネスライフサイクル全体でビジネス詐欺を検出し防止します。
リアルタイム詐欺シグナル
KYB-SHIELD v2.4
合成エンティティフラグ
法人登記は一致していますが、デジタルプレゼンスが存在しません。電話の国番号の不一致。
詐欺グループとの関連性
実質的支配者（Johnathan R.）が他の3つの閉鎖された加盟店アカウントと関連しています。
インタラクティブシグナルシミュレータ
12% リスク企業および実質的支配者（UBO）のなりすまし防止
登記詳細、所有権データ、財務履歴、デジタルプレゼンスを分析し、不一致やなりすましの試みを検出します。
高度な詐欺調査の実施
リンク分析を通じて企業、実質的支配者、デバイス間の接続を特定し、隠れた詐欺グループを明らかにします。
アカウント乗っ取りの防止
企業や所有者の詳細情報の変更を継続的に追跡し、危険なシグナルが検出された場合は自動的に再検証をトリガーします。
新興企業から世界最大手の企業まで信頼されています
ビジネス詐欺防止へのよりスマートなアプローチ
シグナルベースのアプローチでリスクをより正確に評価
企業の財務健全性やオンライン上の存在など、企業に関する幅広いデータポイントを評価することで、リスクを評価し、詐欺企業をより正確に検出します。
単一の静的なチェックに依存するのではなく、Identraは行動パターン、ダークウェブ監視、およびドキュメント分析を統合して、多層的な盾を構築します。
TIN/EIN 登記照合
IRSのリアルタイムデータベースと直接照合
デジタルプレゼンス監査
ウェブサイトがアクティブであり、申告された商業目的と一致しています
実質的支配者ウォッチリスト
OFAC、制裁リスト、PEPチェックをクリア
行動バイオメトリクススキャン
ロボットのようなマウス操作やコピー＆ペースト操作は検出されませんでした
Acme Inc (US LLC)
州務長官を通じて即時に検証済み
Zephyr Ltd (Seychelles Corp)
仮想住所、共有デバイスフットプリント検出
適法な企業にシームレスな体験を提供
少数の入力情報からリスクに関する洞察を導き出し、適法な企業に対する摩擦を最小限に抑えて離脱を防ぎ、リスクの高い状況では監視を強化します。
「段階的認証（ステップアップ認証）」を動的に適用します。信頼できる地元の加盟店は45秒で自動承認されますが、複雑で検証されていないオフショア持株グループは手動の書類確認をトリガーします。
強力なKYC検証を活用
高度な個人本人確認技術と企業詐欺検出を組み合わせ、悪意のあるアクターと詐欺企業の両方を阻止します。
政府発行ID、顔照合、ウォッチリスト、住所証明の確認を行う、最高クラスの消費者向けKYCパイプラインを通じて、実際の実質的支配者、主要株主、署名者を検証します。
実質的支配者 (UBO)
オーナーID: BO-9284
リンク分析で隠れた詐欺グループを暴く
詐欺師が単独で行動することは稀です。彼らは、何十ものシェル会社（ペーパーカンパニー）にわたってデバイス、銀行コード、IP範囲、または登録住所を再利用します。
Identraはビジネスデータと個人の身元を自動的にリンクします。右側の任意のネットワークノードをクリックして、リンク分析グラフエンジンをリアルタイムでシミュレートします。
登記州: デラウェア州。既知の詐欺パターンと一致する大量の取引を検出。
動的関係マップ
8 8つのエンティティがマッピングされました
オンボーディングからその先まで詐欺を防止
リスクの高い段階で詐欺防御を自動化し、クリーンな監査、低いチャージバック比率、および揺るぎない加盟店の信頼性を確保します。
当社のシグナルを活用して、理想的な詐欺防止プロセスを構築
Identraの直接の登記照会、行動トリガー、およびローコードのオーケストレーションブロックモジュールのコレクションにより、モジュール式の防御壁を構築します。
企業登記検証
州務長官やCompanies Houseなど、100以上の発行企業登記機関と直接照合して企業を検証します。
TINおよびVAT検証
米国および世界中の税金番号を、目的別にあらかじめ構築された検証機能で確認します。
業種分類
NAICSおよびMCC分類により、企業の潜在的なリスクレベルを判断します。
財務データ
未処理の先取特権や判決を確認したり、Identraマーケットプレイスの統合機能で補完して、企業の財務的健全性を理解します。
企業オーナーのスクリーニング
豊富な検証方法から選択し、ウォッチリスト、ネガティブメディア報告などと照合して、各実質的支配者を検証します。
グラフリンク分析
複数のエンティティ間で企業データと本人データをリンクすることにより、隠れた詐欺グループを検出します。
センチネル型行動監視
デバイスや行動シグナルを監視し、Identraフローの外部であっても不審な活動を捉えます。
ワークフロー
カスタムのローコード自動化を構築し、KYBプロセスのあらゆる部分をカスタマイズします。SalesforceやZendeskなどのサードパーティシステムでのアクションも簡単に開始できます。
ダイナミックフロー
リスクシグナルに基づいて、リアルタイムで検証や追加の段階的確認を自動化します。
Document AIの新機能がどのようにして偽造された企業書類を見破るかをご覧ください。
「Identraが政府発行のIDとセルフィーを検証する方法を考えると、非常に安心感が得られます。ソリューションが実行するさまざまな検証だけでなく、画像を分析・理解するために使用している背景データが重要です。これらをすべて組み合わせることで、より高いレベルのデューデリジェンスを提供する個人の全体像が浮かび上がってきます。」
6lockの安全な決済プラットフォームは、Identraの柔軟な本人確認（IDV）システムを活用して、顧客の電信詐欺リスクを低減しています。
今すぐ始めましょう
お問い合わせいただくか、今すぐIdentraの探索を開始してください。詐欺ロジックのカスタマイズ、高度なルーティングの設計、国際的なSOSデータベースの接続などが可能です。