Sàng lọc người dùng nhanh hơn và chính xác hơn bằng dữ liệu phong phú hơn.
Tận dụng trí tuệ đa phương thức để tăng độ chính xác khi đối chiếu với danh sách cấm vận toàn cầu, cảnh báo thực thi pháp luật và danh sách người có ảnh hưởng chính trị (PEP).
Trình đối chiếu danh sách cảnh báo tức thời
Đang xác minh khách hàng theo thời gian thực
Hồ sơ khách hàng
Alexander V. Petrov
Ngày sinh: 12/11/1984 | Nga
Điểm khớp văn bản 91%
Nguồn sàng lọc trùng khớp
Khớp bí danh: Aleksandr Petrov. Được liệt kê vì có liên hệ với các công ty trong lĩnh vực quốc phòng.
Tùy chỉnh sàng lọc để tăng độ chính xác
Tinh chỉnh thiết lập khớp theo khẩu vị rủi ro tuân thủ và giảm dương tính giả.
Tăng tốc xem xét bằng đối chiếu hình ảnh
Dùng so sánh chân dung để tinh gọn xem xét khi kết quả khớp văn bản chưa đủ kết luận.
Đánh giá luôn cập nhật bằng dữ liệu mới
Nguồn dữ liệu được cập nhật liên tục và làm giàu bằng thông tin rủi ro bổ sung để ra quyết định tốt hơn.
Cách hoạt động
Cấu hình, xử lý, tự động hóa và giám sát danh sách cảnh báo trong một nền tảng định danh tích hợp.
Cấu hình tiêu chí khớp
Chọn danh sách dùng để sàng lọc cá nhân và định nghĩa thế nào là trùng khớp để giảm dương tính giả. Kéo thanh trượt để xem chỉ số mô phỏng cập nhật.
Chỉ số kết quả mô phỏng
Tỷ lệ khớp ước tính (cảnh báo giả)
10%
Khối lượng xem xét thủ công được giảm
90%
Chế độ sàng lọc
Cân bằng tối ưu
Chọn danh sách để sàng lọc người dùng
Kết nối và sàng lọc tức thì với danh sách cấm vận, cảnh báo thực thi pháp luật và cơ sở dữ liệu PEP chuyên sâu phù hợp với khu vực pháp lý của bạn.
US OFAC SDN
Danh sách công dân bị chỉ định đặc biệt và người bị phong tỏa.
UK HMT Financial Sanctions
Danh sách hợp nhất mục tiêu cấm vận tài chính.
EU Consolidated Sanctions
Các thực thể chịu cấm vận tài chính của EU.
UN Security Council Consolidated
Thực thể và cá nhân do các ủy ban UN chỉ định.
Canada OSFI List
Cá nhân và thực thể được chỉ định theo luật Canada.
Australia DFAT Consolidated
Cấm vận của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia.
PEP Class I (Heads of State)
Nhóm người có ảnh hưởng chính trị cao nhất, gồm thủ tướng.
PEP Class II (Senior Politicians)
Thành viên nội các, quan chức đảng cấp cao và lãnh đạo bộ.
PEP Class III (Judicial & Military)
Thẩm phán tối cao, tướng lĩnh cấp cao và đại sứ.
PEP Class IV (State-Owned Entities)
Lãnh đạo tiện ích nhà nước, hội đồng ngân hàng trung ương và quỹ chủ quyền.
Interpol Red Notices
Cảnh báo quốc tế về người bị truy nã toàn cầu.
FBI Most Wanted
Người bị truy nã ưu tiên cao nhất của FBI.
SEC Enforcement Actions
Cá nhân bị xử phạt vì gian lận chứng khoán doanh nghiệp.
Europol Most Wanted
Người bị truy nã và mạng tội phạm có tổ chức hoạt động mạnh nhất châu Âu.
Ra quyết định tốt hơn với quyền kiểm soát chi tiết tiêu chí khớp và làm giàu dữ liệu
Mỗi doanh nghiệp có ngưỡng tuân thủ khác nhau. Tinh chỉnh quy tắc để không làm nghẽn khách hàng sạch trong khi vẫn bảo vệ rủi ro AML chắc chắn.
Cấu hình mức độ chặt hoặc lỏng khi đối chiếu tên với bí danh, tên đã chuẩn hóa văn bản, lỗi chính tả phổ biến hoặc hoán vị ký tự.
Cách đội ngũ sử dụng danh sách cảnh báo
Triển khai quy trình kiểm tra tuân thủ trơn tru cho hoạt động tùy chỉnh trong toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp.
Tiếp nhận khách hàng KYC/AML
Dùng đối chiếu chân dung hoặc văn bản để sàng lọc cá nhân và doanh nghiệp theo danh sách cảnh báo, đáp ứng quy định KYC/AML tại từng khu vực.
Onboarding UBO
Sàng lọc chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) trong quy trình onboarding KYB, xử lý sớm rủi ro lớn.
Giám sát liên tục
Thiết lập sàng lọc định kỳ tự động để giám sát cá nhân với cấm vận và nguồn cảnh báo luôn thay đổi.
Tiếp tục tìm hiểu
Sàng lọc AML: vì sao quan trọng và cách hoạt động
Tìm hiểu yêu cầu pháp lý đối với sàng lọc danh sách cảnh báo, phân loại PEP và chế tài khi không duy trì kiểm tra tuân thủ.
Cách yêu cầu khớp giúp tinh chỉnh quy trình IDV
Tìm hiểu cách điều chỉnh dung sai tìm kiếm, soundex và chuẩn hóa tên giúp tối ưu ma sát vận hành cho người dùng bình thường.
Hơn 50 tín hiệu rủi ro gian lận
Khám phá các tín hiệu hành vi, mạng, thiết bị, giấy tờ và cơ sở dữ liệu giúp bảo vệ tổ chức số đang tăng trưởng nhanh.
Khám phá thêm nền tảng định danh của Identra
Kết hợp cơ sở dữ liệu báo cáo với các hệ thống xác minh định danh tiên tiến để tạo vòng tin cậy vững chắc.