Tăng tốc quyết định bằng quy trình rà soát thủ công được tùy chỉnh.
Xử lý mọi việc từ rà soát thường lệ đến các hồ sơ gian lận khó nhất bằng trung tâm điều tra tùy chỉnh, được thiết kế để tối đa hóa tốc độ và độ chính xác.
45%
Giảm tải thủ công
Nhờ phân loại hàng đợi tự động và phân công theo quy tắc có điều kiện.
< 3 phút
Thời gian xử lý trung bình
Hợp nhất tín hiệu chủ động, thụ động và AML trong một chế độ xem.
Cấu hình quy trình điều tra
Định nghĩa logic tự động gắn cờ và phân công hồ sơ để rà soát thủ công, đồng thời tùy chỉnh chế độ xem điều tra theo từng loại hồ sơ. Bạn cũng có thể điều chỉnh quy tắc phân công và quyền truy cập PII một cách linh hoạt.
Vì sao điều này quan trọng:
Mỗi loại rủi ro cần chuyên môn khác nhau. Chuyển trực tiếp giao dịch rủi ro cao đến đội chuyên trách giúp tránh tồn đọng và giảm lỗi của con người.
Chỉnh sửa logic điều kiện
THÌ route_to_queue("Hàng đợi chuyển cấp rủi ro cao")
Dữ liệu rủi ro thụ động
Bảo mật kết nối ở hậu trường
Kết nối xuất phát từ một nút VPN thương mại phổ biến, cho thấy khả năng che giấu mạng.
Điều tra người dùng hoặc doanh nghiệp
Tránh chuyển tab không cần thiết bằng cách rà soát tín hiệu chủ động, thụ động và hành vi từ nguồn nội bộ lẫn bên thứ ba trong một chế độ xem trung tâm.
Tự động tổng hợp điểm khớp khuôn mặt và bản quét tài liệu.
Dữ liệu IP theo thời gian thực, cờ bảo mật kết nối và cảnh báo VPN.
Lập bản đồ tức thì danh sách cấm vận OFAC với chỉ báo khớp rõ ràng.
Đưa ra quyết định có đầy đủ căn cứ
Phê duyệt, từ chối, chuyển cấp hoặc đánh dấu hồ sơ là gian lận. Xử lý các bước tiếp theo, từ nộp Suspicious Activity Reports (SARs) đến cập nhật ticket Zendesk, ngay trong bảng điều khiển Identra hợp nhất.
HỒ SƠ #7194A - BẢNG ĐIỀU KHIỂN QUYẾT ĐỊNH
Người rà soát được gán: Trưởng nhóm tuân thủ
Alex Rivera
alex.rivera@example.com | San Francisco, CA
Điểm rủi ro
84 / 100
Điều tra và xử lý bằng các tính năng mạnh mẽ
Trang bị cho đội tuân thủ và rủi ro các mô-đun xác minh vững chắc, SLA nghiêm ngặt và cấu trúc cơ sở dữ liệu được mã hóa.
Quy trình tự động
Xây dựng quy trình tự động để gắn cờ hồ sơ rủi ro, phân công, chuyển cấp hoặc thêm người dùng gian lận vào danh sách chặn.
Mẫu hồ sơ động
Tùy chỉnh chế độ xem hồ sơ theo mức độ điều tra cần thiết và thay đổi mô-đun theo tiêu chí có điều kiện.
Ghi nhật ký kiểm toán tự động
Duy trì nhật ký mọi tương tác với người dùng, bao gồm email và hoạt động liên quan đến điều tra.
Kiểm soát PII chi tiết
Giới hạn quyền truy cập dữ liệu nhạy cảm ở cấp mẫu, mô-đun hoặc trường để đảm bảo kiểm tra an toàn.
Mô-đun nhắn tin hồ sơ
Gửi và nhận email, thu thập tài liệu và nhanh chóng xem lại trao đổi trước đó trong hồ sơ chuyển cấp.
Hàng đợi chuyển cấp
Tự động định tuyến hồ sơ bằng các bước rà soát và hàng đợi động cho chuyển cấp.
Tích hợp linh hoạt
Bổ sung ngữ cảnh từ dữ liệu bên thứ ba qua tích hợp tùy chỉnh và công cụ đồng bộ cơ sở dữ liệu.
SLA và thông báo
Đảm bảo xử lý kịp thời hồ sơ ưu tiên cao bằng SLA và thông báo tự động cho sự kiện xác thực quan trọng.
Chỉ số năng suất
Tối ưu quy trình rà soát thủ công bằng bảng điều khiển phân tích chỉ số như thời gian xử lý hồ sơ.