Chuẩn bị tương lai cho
chiến lược tuân thủ
Cấu hình luồng thu thập dữ liệu thích ứng, tự động sàng lọc theo danh sách theo dõi toàn cầu và tinh gọn quy trình đánh giá hồ sơ. Đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như FinCEN, MiCA và GDPR trong khi giảm tối đa ma sát cho người dùng.
Công cụ luồng tuân thủ
TRẠNG THÁI: ĐÃ TÁI KIỂM TOÁN (ĐỘ CHÍNH XÁC TỰ ĐỘNG 99,98%)
Thời gian sàng lọc AML
< 280ms
Tỷ lệ không ma sát
94,8%
ĐƯỢC CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TUÂN THỦ TOÀN CẦU TIN DÙNG
Tuân thủ linh hoạt và nhanh chóng
Cấu hình các khung tuân thủ thích ứng với quy định địa phương thay đổi, giảm rủi ro khi tiếp nhận người dùng và bảo vệ trải nghiệm người dùng.
Check-in không ma sát cho người dùng rủi ro thấp đã xác minh
Giữ rào cản ở mức thấp. Khi người dùng check-in, Identra lập tức phân tích tín hiệu hành vi và thiết bị. Chỉ yêu cầu quét ID sâu khi tín hiệu rủi ro vượt ngưỡng an toàn.
Xác minh điện thoại
Hồ sơ nhà mạng sạch. Vị trí rủi ro thấp.
Khớp địa chỉ trong cơ sở dữ liệu
Địa chỉ được xác nhận trong kiểm tra sổ đăng ký bầu cử.
Hoàn tất KYC
Tiếp nhận ngay trong dưới 1,2 giây. Không ma sát.
Kiểm thử sandbox chính sách tuân thủ
Chọn một cấu hình tuân thủ tiêu chuẩn hoặc bật/tắt các quy tắc bảo mật tùy chỉnh. Chạy các hồ sơ mẫu qua hàng đợi kiểm tra để xem logic chính sách tự động theo thời gian thực.
1. Cấu hình chính sách đang hoạt động
Chọn ngưỡng quy tắc quy định đặt sẵn:
2. Chọn hồ sơ ứng viên mẫu
Kiểm thử các tham số rủi ro KYC khác nhau
Eleanor Vance
Thấp Hồ sơNguồn gốc:Hoa Kỳ
Tài liệu hợp lệ:CÓ
PEP / Danh sách theo dõi:SẠCH
Rủi ro điện thoại:Thấp
Cấu hình quy tắc bên trái rồi nhấp "Chạy kiểm tra" để giả lập.
Bảng điều khiển đã sẵn sàng...
Mọi khối xây dựng tuân thủ trong một API
Không cần ghép nối nhiều công cụ riêng lẻ. Triển khai thu thập dữ liệu, kiểm tra danh tính, sàng lọc AML và hồ sơ tự động trong một hệ sinh thái thống nhất.
Sàng lọc liên tục danh sách trừng phạt toàn cầu và PEP
Kiểm tra ngay ứng viên theo danh sách trừng phạt OFAC, EU, UN, HMT và địa phương. Duy trì sàng lọc nền và nhận thông báo webhook tức thì khi rủi ro hoặc danh sách thay đổi.
Cơ sở dữ liệu bao phủ
1.400+
Tần suất cập nhật
Mỗi 15 phút
Tỷ lệ dương tính giả
< 0,12%
Kho lưu trữ tài liệu an toàn
Lưu thẻ ID, hóa đơn chứng minh cư trú và chứng chỉ doanh nghiệp bằng mã hóa tuân thủ SOC 2. Tự động ẩn hoặc che các trường nhạy cảm.
Mã hóa cấp trường AES-256
Kiểm soát xóa theo GDPR và CCPA
Khóa che dữ liệu cho SSN / ngày sinh
Trình xây dựng chính sách trực quan
Không cần kỹ thuật để triển khai điều chỉnh logic. Định nghĩa trình kích hoạt trực quan, tự động chuyển hồ sơ rủi ro đến đánh giá thủ công hoặc yêu cầu quét hộ chiếu.
Kiểm toán quy định và nhật ký xuất
Tạo chứng chỉ tuân thủ thống nhất cho đánh giá kiểm toán. Tự động ghi lại ai đã xác minh tài liệu nào, tín hiệu rủi ro cụ thể được trả về và quy tắc tự động đã áp dụng.
Quy tắc đã đánh giá: Tiêu chuẩn MiCA
Tín hiệu rủi ro: Thấp (0,02%)
Loại quyết định: Tự động phê duyệt
Bắt đầu bảo vệ hoạt động tuân thủ ngay hôm nay
Trải nghiệm nền tảng tuân thủ thống nhất. Thiết lập hướng dẫn dữ liệu tùy chỉnh, sàng lọc theo danh sách và tự động hóa quyết định trong một không gian làm việc mạnh mẽ. Liên hệ với chuyên gia bảo mật của chúng tôi để tùy chỉnh bản dùng thử.