Chặn đứng gian lận doanh nghiệp trước khi nó bắt đầu.
Phát hiện và ngăn chặn gian lận doanh nghiệp trong suốt toàn bộ chu kỳ hoạt động với giải pháp tích hợp KYB-KYC của Identra.
Tín hiệu gian lận thời gian thực
KYB-SHIELD v2.4
Cảnh báo thực thể giả mạo
Thông tin đăng ký khớp, nhưng không tồn tại hoạt động số kỹ thuật số. Mã quốc gia điện thoại không khớp.
Liên kết mạng lưới gian lận
Chủ sở hữu hưởng lợi (Johnathan R.) được liên kết với 3 tài khoản người bán bị đóng cửa khác.
Trình giả lập tín hiệu tương tác
12% Rủi roNgăn chặn giả mạo doanh nghiệp và UBO
Phân tích chi tiết đăng ký, dữ liệu sở hữu, lịch sử tài chính và hoạt động kỹ thuật số để phát hiện sự không nhất quán và các nỗ lực mạo danh.
Thực hiện điều tra gian lận nâng cao
Vạch trần các mạng lưới gian lận ẩn giấu bằng cách xác định các mối liên kết giữa doanh nghiệp, chủ sở hữu hưởng lợi và thiết bị thông qua phân tích biểu đồ quan hệ.
Ngăn chặn chiếm đoạt tài khoản
Theo dõi các thay đổi đối với thông tin chi tiết của doanh nghiệp và chủ sở hữu theo thời gian và tự động kích hoạt xác minh lại khi phát hiện tín hiệu rủi ro.
Được tin dùng bởi các startup và các tập đoàn lớn nhất thế giới
Phương pháp thông minh hơn để phòng chống gian lận doanh nghiệp
Đánh giá rủi ro tốt hơn dựa trên tín hiệu
Đánh giá rủi ro và phát hiện doanh nghiệp gian lận chính xác hơn bằng cách đánh giá một loạt các điểm dữ liệu về doanh nghiệp, chẳng hạn như sức khỏe tài chính hoặc sự hiện diện trực tuyến của họ.
Thay vì chỉ dựa vào các bước kiểm tra tĩnh đơn lẻ, Identra tích hợp các mẫu hành vi, rà quét web tối và phân tích tài liệu để xây dựng lá chắn bảo vệ đa lớp.
Xác thực mã số thuế TIN/EIN
Xác minh trực tiếp với cơ sở dữ liệu thời gian thực của IRS
Kiểm tra sự hiện diện số
Trang web đang hoạt động và khớp với mục đích thương mại đã công bố
Danh sách theo dõi Chủ sở hữu hưởng lợi
Kiểm tra OFAC, Lệnh trừng phạt, PEP hoàn toàn sạch
Quét sinh trắc học hành vi
Không phát hiện hành động chuột rô bốt hay sao chép-dán đáng ngờ
Acme Inc (US LLC)
Được xác minh ngay lập tức qua Văn phòng Tổng thư ký Bang
Zephyr Ltd (Seychelles Corp)
Địa chỉ ảo, phát hiện dấu vết thiết bị chia sẻ
Mang lại trải nghiệm mượt mà cho doanh nghiệp hợp pháp
Thu thập thông tin rủi ro chỉ từ một vài thông tin đầu vào để giảm thiểu rào cản và tỷ lệ bỏ ngang của doanh nghiệp tốt, đồng thời áp dụng kiểm soát chặt chẽ trong các tình huống rủi ro hơn.
Áp dụng cơ chế "xác thực nâng cao" một cách linh hoạt. Một người bán uy tín tại địa phương được phê duyệt tự động chỉ trong 45 giây, trong khi các nhóm tập đoàn offshore phức tạp chưa được xác minh sẽ kích hoạt kiểm tra tài liệu thủ công.
Tận dụng các bước xác thực KYC mạnh mẽ
Kết hợp kỹ thuật xác minh danh tính cá nhân nâng cao với phát hiện gian lận doanh nghiệp để ngăn chặn cả đối tượng xấu và doanh nghiệp lừa đảo.
Xác minh chủ sở hữu hưởng lợi thực tế, cổ đông lớn và người ký quyền qua quy trình KYC khách hàng tốt nhất của chúng tôi - kiểm tra ID chính phủ, so khớp khuôn mặt, danh sách theo dõi và bằng chứng địa chỉ.
Chủ sở hữu hưởng lợi (UBO)
ID Chủ sở hữu: BO-9284
Vạch trần các đường dây gian lận ẩn giấu bằng phân tích liên kết
Kẻ gian lận hiếm khi hành động đơn lẻ. Chúng sử dụng lại thiết bị, mã ngân hàng, dải IP hoặc địa chỉ đã đăng ký trên hàng chục công ty ma.
Identra tự động liên kết dữ liệu doanh nghiệp và danh tính cá nhân. Nhấp vào bất kỳ nút mạng nào ở bên phải để mô phỏng công cụ biểu đồ phân tích liên kết của chúng tôi trong thời gian thực.
Bang đăng ký: DE. Lượng giao dịch lớn trùng khớp với các mẫu gian lận đã biết.
Sơ đồ mối quan hệ động
8 Đã ánh xạ 8 thực thể
Phòng chống gian lận từ khâu đăng ký và xa hơn thế
Tự động hóa hệ thống phòng thủ gian lận trong các bước rủi ro cao, đảm bảo kiểm toán sạch, tỷ lệ hoàn tiền thấp và lòng tin tuyệt đối của đối tác.
Tận dụng các tín hiệu của chúng tôi để xây dựng quy trình phòng ngừa gian lận lý tưởng
Xây dựng bức tường phòng thủ mô-đun với bộ sưu tập các truy vấn đăng ký trực tiếp của Identra, các trình kích hoạt hành vi và các khối điều phối mã thấp.
Xác minh đăng ký doanh nghiệp
Xác minh doanh nghiệp đối với hơn 100 cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp như Văn phòng Tổng thư ký Bang và Companies House.
Xác minh số TIN và VAT
Xác minh mã số thuế ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới với các quy trình xác minh chuyên dụng.
Phân loại ngành nghề
Xác định mức độ rủi ro của doanh nghiệp bằng phân loại NAICS và MCC.
Dữ liệu tài chính
Hiểu rõ sức khỏe tài chính của công ty bằng cách xem xét các thế chấp và phán quyết chưa giải quyết hoặc bổ sung thông tin với các tích hợp Chợ ứng dụng Identra.
Sàng lọc chủ sở hữu doanh nghiệp
Chọn từ một bộ phương pháp xác minh mạnh mẽ và sàng lọc chống lại danh sách theo dõi, báo cáo truyền thông bất lợi và nhiều hơn nữa để xác minh từng UBO.
Phân tích liên kết biểu đồ
Phát hiện các mạng lưới gian lận ẩn giấu bằng cách liên kết dữ liệu doanh nghiệp và danh tính trên nhiều thực thể.
Giám sát hành vi Sentinel
Theo dõi thiết bị và tín hiệu hành vi để phát hiện hoạt động đáng ngờ - ngay cả bên ngoài luồng Identra.
Quy trình công việc
Xây dựng tự động hóa mã thấp tùy chỉnh và tinh chỉnh bất kỳ phần nào của quy trình KYB. Dễ dàng khởi chạy các hành động trong hệ thống của bên thứ ba như Salesforce và Zendesk.
Luồng thích ứng động
Tự động hóa việc xác minh và kiểm tra nâng cao dựa trên tín hiệu rủi ro trong thời gian thực.
Tìm hiểu cách các tính năng mới của Document AI phát hiện các tài liệu doanh nghiệp giả mạo.
"Khi bạn nghĩ về cách Identra xác minh ID chính phủ và ảnh selfie, nó mang lại cho bạn sự an tâm tuyệt đối. Đó không chỉ là các bước kiểm tra khác nhau mà giải pháp thực hiện, mà là dữ liệu ngữ cảnh mà bạn đang sử dụng để phân tích và đối chiếu hình ảnh. Khi kết hợp tất cả chúng lại với nhau, nó bắt đầu vẽ ra một bức chân dung toàn diện của cá nhân nhằm cung cấp mức độ thẩm định chuyên sâu cao hơn."
Nền tảng thanh toán an toàn của 6lock tận dụng hệ thống xác minh danh tính linh hoạt của Identra để giảm thiểu rủi ro gian lận chuyển khoản cho khách hàng.
Sẵn sàng bắt đầu?
Liên hệ hoặc bắt đầu khám phá Identra ngay hôm nay. Tùy chỉnh logic gian lận, thiết kế định tuyến nâng cao hoặc kết nối cơ sở dữ liệu SOS quốc tế.