Giải pháp • Tiền mã hóa

Bảo vệ tài sản số bằng xác minh danh tính an toàn.

Xác minh người dùng và doanh nghiệp ngay lập tức để đáp ứng tiêu chuẩn KYC, KYB và AML toàn cầu. Mở rộng an toàn, giảm ma sát và chặn gian lận tiền mã hóa ngay từ đầu.

RADAR_TUAN_THU_TIEN_MA_HOA_v1.0

ON-CHAIN TRỰC TIẾP

Chọn một kịch bản ví để mô phỏng xác minh AML blockchain theo thời gian thực:

Được các startup và những công ty tiền mã hóa lớn nhất thế giới tin dùng

BitGoBridge (một công ty của Stripe)CELESTIA

Thu thập thông tin danh tính

Chọn cách xác minh người dùng và doanh nghiệp, từ giấy tờ chính phủ, selfie đến xác minh tài liệu, đồng thời điều chỉnh ma sát linh hoạt theo rủi ro. Giữ tỷ lệ chuyển đổi cao cho người dùng rủi ro thấp và áp dụng kiểm tra mạnh khi tín hiệu rủi ro tăng.

Điều khiển ma sát động

Dựa trên mức phơi nhiễm ví on-chain và khu vực

Bước xác minh bắt buộcChỉ KYC tiêu chuẩn

Người dùng từ khu vực rủi ro thấp với ví đã xác minh: bỏ qua tải lên tài liệu phụ.

Thực hiện thẩm định

Chạy báo cáo danh sách theo dõi, tin tức bất lợi, PEP, FinCEN 314a và nhiều nguồn khác, sau đó xem xét kết quả trong trung tâm đánh giá thủ công của Identra. Đối chiếu địa chỉ và rủi ro điện thoại tức thì để phát hiện danh tính giả.

Quét tuân thủ toàn diện

Sàng lọc trừng phạt toàn cầu và PEP theo thời gian thực

Danh sách trừng phạt0 kết quả trùng

Sàng lọc PEPHồ sơ sạch

Ra quyết định nhanh và tốt hơn

Tinh gọn vận hành bằng một nền tảng để điều tra, phát hiện gian lận quy mô lớn và thực hiện hành động tiếp theo nhanh chóng. Tận dụng biểu đồ phân tích liên kết để lộ mạng lưới gian lận nhiều tài khoản.

Tự động hóa quyết định

Tự động chặn giao dịch và định tuyến điều tra

Khi có cờ tiền gửi lớn:

1. Sàng lọc nguồn gốc ví qua nhà cung cấp dữ liệu on-chain

2. Chuyển sang đánh giá thủ công nếu địa chỉ liên quan đến mixer

3. Thông báo ngay cho đội gian lận với hồ sơ rủi ro chi tiết

Khối xây dựng nền tảng danh tính

Xác minh, tín hiệu và điều phối từ đầu đến cuối

Interface Studio

Giảm khó chịu cho khách hàng bằng các luồng trực quan, có thương hiệu, hướng dẫn họ qua quy trình xác minh.

Thư viện phương thức xác minh

Kết hợp giấy tờ tùy thân, selfie, cơ sở dữ liệu và xác minh tài liệu với báo cáo PEP, danh sách cảnh báo và FinCEN 314a theo nhu cầu.

Hồ sơ

Xem xét thông tin, ra quyết định và hành động với người dùng rủi ro cao hơn bằng mọi dữ liệu cần thiết ở một nơi.

Luồng động

Đáp ứng quy định địa phương bằng cách chọn thông tin cần thu thập, làm giàu và cách xác minh người dùng/doanh nghiệp cho từng khu vực.

Nền tảng không cần mã

Dễ dàng cấu hình và cập nhật luồng onboarding bằng trình chỉnh sửa tự phục vụ, mô-đun kéo thả và mẫu dựng sẵn của Identra.

Bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu

Quản lý PII an toàn với kiểm soát truy cập chi tiết và tính năng tuân thủ được chứng nhận theo tiêu chuẩn cao nhất.

Luồng AML độngChính sách ví tiền mã hóa

Rủi ro on-chainĐạt (thấp)

Trừng phạt OFACSạch

Xác minh KYCĐã xác minh

Bộ máy tự động hóa thời gian thực

Cấu hình ma trận xác minh phức tạp mà không cần viết dòng mã backend nào.

Bắt đầu demo tùy chỉnh

Hãy cho chúng tôi biết đôi chút về bạn, chúng tôi sẽ cá nhân hóa trải nghiệm mà không cần cuộc gọi bán hàng.

Sàn giao dịch

Cho phép môi trường giao dịch an toàn và tuân thủ bằng cách xác minh ngay người dùng và doanh nghiệp toàn cầu trước khi cho phép giao dịch.

Ví

Bảo vệ người dùng và ví của bạn khỏi nguy cơ gian lận bằng cách đảm bảo chỉ người dùng hợp lệ được truy cập.

Hạ tầng

Mở rộng vận hành và hỗ trợ đối tác ở nhiều khu vực trong khi duy trì tiêu chuẩn bảo mật cao nhất với KYB-KYC tích hợp.