Prüfen Sie Nutzer schneller und präziser mit reicheren Daten.
Nutzen Sie multimodale Intelligenz, um die Trefferpräzision über globale Sanktionen, Warnmeldungen und PEP-Listen hinweg zu verbessern.
Sofortiger Watchlist-Abgleich
Kunde wird in Echtzeit geprüft
Kundenprofil
Alexander V. Petrov
Geburtsdatum: 12. Nov. 1984 | Russland
91% Text-Trefferwert
Übereinstimmende Screening-Quellen
Übereinstimmender Alias: Aleksandr Petrov. Gelistet wegen Verbindungen zu Holdinggesellschaften im Verteidigungssektor.
Screening für bessere Genauigkeit anpassen
Passen Sie Trefferregeln an Ihre Compliance-Risikotoleranz an und reduzieren Sie falsch positive Treffer.
Prüfungen mit Bildabgleich beschleunigen
Nutzen Sie Porträtvergleiche, wenn Texttreffer allein nicht eindeutig sind.
Bewertungen mit aktuellen Daten
Unsere Quellen werden laufend aktualisiert und mit zusätzlichen Risikoinformationen angereichert.
So funktioniert es
Konfigurieren, lösen, automatisieren und überwachen Sie Watchlists nahtlos als Teil einer integrierten Identitätsplattform.
Trefferkriterien konfigurieren
Wählen Sie die Listen für das Screening und definieren Sie, was als Treffer gilt, um falsch positive Treffer zu reduzieren. Bewegen Sie die Regler, um simulierte Kennzahlen zu sehen.
Simulierte Ergebniskennzahlen
Geschätzte Trefferquote (Fehlalarme)
10%
Reduziertes manuelles Prüfvolumen
90%
Screening-Modus
Optimal ausgewogen
Wählen Sie die Listen für das Nutzer-Screening
Verbinden und prüfen Sie sofort gegen umfangreiche Sanktionslisten, Strafverfolgungswarnungen und PEP-Datenbanken für Ihre Jurisdiktion.
US OFAC SDN
Liste speziell designierter Staatsangehöriger und blockierter Personen.
UK HMT Financial Sanctions
Konsolidierte Liste finanzieller Sanktionsziele.
EU Consolidated Sanctions
Einheiten, die finanziellen Sanktionen der EU unterliegen.
UN Security Council Consolidated
Von UN-Ausschüssen designierte Einheiten und Personen.
Canada OSFI List
Nach kanadischem Recht designierte Personen und Einheiten.
Australia DFAT Consolidated
Sanktionen des australischen Außen- und Handelsministeriums.
PEP Class I (Heads of State)
Höchste Kategorie politisch exponierter Personen, einschließlich Premierminister.
PEP Class II (Senior Politicians)
Kabinettsmitglieder, hohe Parteifunktionäre und Ministeriumsspitzen.
PEP Class III (Judicial & Military)
Oberste Richter, hohe Generäle und Botschafter.
PEP Class IV (State-Owned Entities)
Führungskräfte staatlicher Versorger, Zentralbanken und Staatsfonds.
Interpol Red Notices
Internationale Warnungen für weltweit gesuchte Flüchtige.
FBI Most Wanted
Flüchtige mit höchster Priorität des FBI.
SEC Enforcement Actions
Personen, die wegen Wertpapierbetrugs sanktioniert wurden.
Europol Most Wanted
Europas aktivste Flüchtige und organisierte Kriminalitätsnetzwerke.
Bessere Entscheidungen mit granularer Kontrolle über Trefferkriterien und Datenanreicherung
Jedes Unternehmen hat andere Compliance-Toleranzen. Stimmen Sie Regeln so ab, dass klare Kunden nicht blockiert werden und AML-Risiken geschützt bleiben.
Legen Sie fest, wie streng oder locker Namen gegen Aliase, normalisierte Texte, häufige Schreibfehler und Zeichenvertauschungen abgeglichen werden.
Wie Teams Watchlists nutzen können
Implementieren Sie konforme Prüfprozesse reibungslos für individuelle Abläufe in Ihrem gesamten Unternehmen.
KYC/AML-Onboarding
Prüfen Sie Personen und Unternehmen per Porträt- oder Textabgleich gegen Watchlists, um regionale KYC/AML-Vorgaben einzuhalten.
UBO-Onboarding
Prüfen Sie wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) als Teil des KYB-Onboardings und lösen Sie hohe Risiken früh.
Kontinuierliche Überwachung
Richten Sie automatisch wiederkehrende Screenings ein, um Personen gegen wechselnde Sanktionen und Warnmeldungen zu überwachen.
Weiterlernen
AML-Screening: Warum es wichtig ist und wie es funktioniert
Erfahren Sie mehr über regulatorische Anforderungen an Watchlist-Screening, PEP-Kategorisierung und Strafen bei Verstößen.
Wie Trefferanforderungen IDV-Prozesse feinjustieren
Lernen Sie, wie Such-Toleranz, soundex und Namensnormalisierung operative Reibung optimieren.
Über 50 Risikosignale für Betrug
Entdecken Sie Verhaltens-, Netzwerk-, Geräte-, Dokument- und Datenbanksignale zum Schutz digitaler Organisationen.
Entdecken Sie mehr von Identras Identitätsplattform
Kombinieren Sie Berichtsdatenbanken mit modernen Identitätsprüfungssystemen, um einen starken Vertrauenskreislauf aufzubauen.