AML/KYC-Compliance, angepasst an Ihre Geschäftsanforderungen.
Passen Sie Know Your Customer (KYC) und Anti-Money Laundering (AML) an globale Vorschriften an, heute und in Zukunft.
ANFRAGEPERSON
Alexander Vance
ID: inq_v4983x_compliance
RISIKOSTUFE
HOCHRISIKO-TREFFERVERIFIZIERUNGSLOGS
Die Person stimmt mit "Alex Vance" auf der OFAC-Sanktionsliste (SDN) überein. Automatische Weiterleitung an die priorisierte Compliance-Prüfung.
01 // REGULATORISCHE COMPLIANCE
Anforderungen von heute und morgen erfüllen
Automatisieren Sie AML/KYC-Prozesse und passen Sie sich schnell an globale Vorschriften an, auf Identras agiler No-Code-Plattform.
02 // DYNAMISCHES NUTZERRISIKO
Risikobasierter Ansatz nach Maß
Optimieren Sie Onboarding und Screening mit einer Plattform, die sich exakt an Ihre Risikoparameter anpasst.
03 // WENIGER AUFWAND
Konsolidiertes Auditsystem
Vereinfachen Sie manuelle Prüfungen, Audit-Trails und SAR/STR-Meldungen durch zentrale Identitäts- und Compliance-Logs.
Vertraut von schnell wachsenden Startups und internationalen Unternehmen
AML/KYC-Prozesse, die Teams, Nutzer und Prüfer gern verwenden
Erfüllen Sie Compliance ohne Reibung. Liefern Sie schnelle, modulare Erlebnisse mit strenger Risikokontrolle und erklärbaren automatisierten Entscheidungen.
Granulare und transparente Compliance-Kontrollen
Konfigurieren Sie erforderliche Dokumente, Treffer-Schweregrade und auditierbare Risikoprofile ohne laufende Entwicklungsarbeit.
- Eigene Schwellenwerte für Sanktionen
- No-Code-Oberfläche für Regelanpassung
- Nachweisbare Logs für Audits
Risiko-Heuristik-Builder
Dynamischer Verifizierungspfad
Engine aktivNutzerstandort: Kalifornien, USA
Einzahlungslimit mit geringem Risiko
Nutzerstandort: Deutschland
Schwelle für grenzüberschreitende Überweisung
Anomale IP-/Gerätewarnung
Fuzzy-OFAC-Treffer
Reibungslose Nutzererfahrung mit risikobasiertem Routing
Vertrauenswürdige Nutzer sofort zulassen, Betrug blockieren und globale Regulatoren erfüllen, mit Flows nach Standort, Risiko und Betrag.
- Sprach- und Länderkonfigurationen
- Bedingte Schrittführung
- Responsive Oberflächen für Mobilgerät und Web
AML/KYC aus einem einzigen System orchestrieren
Zentralisieren Sie grenzüberschreitende Identitätsprofile, koordinieren Sie Untersuchungen und wechseln Sie zu automatisierter Entscheidung und e-filing.
Elena Rostova
Audit-Logs:
14:22:10 GMT - Screening gestartet
14:22:11 GMT - Trefferflag auf Sanktionsliste gesetzt
Risiken über den gesamten Kundenlebenszyklus effizient steuern und senken
Compliance ist keine einmalige Onboarding-Prüfung. Identra validiert Nutzer und Unternehmen kontinuierlich vom Start bis zur laufenden Aktivität.
Onboarding für Personen
KYC-Checklisten für Kunden
Dokumentarische Verifizierung
Dokumente und Datenfelder auslesen, prüfen und sofort mit lokalen Datenbanken abgleichen.
Nicht-dokumentarische Verifizierung
Nutzer ohne Pass oder Führerschein über SSN, Mobilfunkdaten und Auskunfteien prüfen.
Identitäts- und Gerätebindung
Gerätefingerprints, Browser-Spoofing und biometrische 2FA-Parameter bewerten.
Onboarding für Unternehmen
KYB- und UBO-Checklisten
Validierung von Handelsregistern
Unternehmensregistrierungen prüfen und Tax IDs oder EINs in globalen Registern validieren.
Wirtschaftlich Berechtigte (UBO)
Komplexe Eigentümerstrukturen auflösen und Entscheidungsträger sowie wichtige Anteilseigner prüfen.
Audit von Geschäftsdokumenten
Gründungsunterlagen, Trust-Dokumente und Partnerschaftszertifikate einreichen und prüfen.
Account Mapping
Identitätssysteme über Account Mapping in Identra orchestrieren.
Auto-Draft SARs
Regulatorische SARs und STRs automatisch ausfüllen und einreichen.
Automatisierte Queues
Manuelle Prüfqueues mit regelbasierter Entscheidung vereinfachen.
Linkanalyse
Verdächtige Netzwerkmuster mit konfigurierbaren Case-Links erkennen.
Alles für Ihren idealen AML/KYC-Prozess
Prüfen Sie umfassende Identra-Tools, mit denen Compliance-Manager Verifizierung Schritt für Schritt anpassen.
Bediente Branchen
Identra bietet Compliance-Orchestrierung für vielfältige internationale Finanzsektoren.
99,2% Onboarding-Erfolgsrate
"[Identra] spart uns viel Zeit und ist für Nutzer deutlich nahtloser als das alte System."
Doug Verduzco
Leiter digitale Transformation, Regionalbank
Eine Regionalbank erfüllte kritische AML- und KYC-Anforderungen auf dem Weg in eine digitale Zukunft mit Identra
Durch den Wechsel von Legacy-Anbietern zu Identra reduzierte die Bank Verzögerungen von 48 Stunden auf unter 12 Sekunden und behielt auditierbare Compliance.
Weiter lernen
Globales Wachstum: Compliance und Vertrauen in internationalen Märkten
Compliance-Fachleute teilen Ansätze für Expansion, regulatorische Nuancen und Betrugsprävention.
Der Leitfaden für Identitätsprofis zur regulatorischen Compliance
Ein Playbook zu AML-Anforderungen, KYC, KYB, UBO-Abfragen und SAR-Fristen.
Automatisierte KYC-Verifizierung für Compliance-Verantwortliche
Wie automatische Entscheidungen die Präzision erhöhen und manuelle Prüfqueues reduzieren.
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