Reibungslose Compliance für globale Zahlungen.
Binden Sie flexible KYB/KYC- und AML-Abläufe in Ihr Produkt ein, um Wachstum zu beschleunigen und zugleich robuste grenzüberschreitende Compliance zu wahren.
Weltweit verifizieren, ohne Komplexität
Verifizieren Sie Personen und Unternehmen in mehr als 200 Ländern und Regionen mit Unterstützung für lokale Dokumente, Datenbanken und Compliance-Vorgaben.
Nutzer schneller mit weniger Reibung onboarden
Gestalten Sie konversionsstarke Onboarding-Abläufe, damit legitime Nutzer und Händler ohne Hürden sofort Transaktionen starten können.
Compliance und Audit-Vorbereitung vereinfachen
Reagieren Sie auf Vorschriften wie AMLD6 und FinCEN mit anpassbaren Workflows, die Meldungen automatisieren und auditfähige Protokolle bündeln.
Vertraut von Startups und den größten Unternehmen der Welt
Identitätsabläufe passend zu Ihrem Zahlungsökosystem anpassen
Sammeln Sie Dokumente dynamisch, fragen Sie offizielle Quellen ab und führen Sie Compliance-Prüfungen aus einer integrierten Konsole durch.
Nutzer überall mit globalem KYB/KYC erreichen
Erfassen und prüfen Sie Ausweise und Dokumente über Regionen hinweg, gleichen Sie sie mit offiziellen Quellen ab und prüfen Sie Sanktionslisten auf einer Plattform.
Über 150 globale Registerdatenbanken
Sofortige Prüfung von Unternehmensregistrierungen über internationale Rechtsräume hinweg.
UBO-Abgleich mit Beobachtungslisten
Automatisierte Prüfung gegen aktive Sanktionen, PEPs und lokale Rechtslisten.
Wählen Sie ein Onboarding-Szenario aus, um KYB/KYC-Prüfschleifen in Echtzeit auszulösen:
Die Verbindung wurde über einen maskierten Knoten in Europa hergestellt.
Der Nutzer hat Namen- und Kreditkartenfelder kopiert, statt sie natürlich einzugeben.
Dynamische Multi-Faktor-Prüfung
Intelligentere Reibung aktiviert: Selfie-Verifizierung mit amtlichem Ausweis anfordern.
Intelligentere Reibung mit besseren Signalen steuern
Passen Sie Reibung anhand von Geräte-, Verhaltens- und Risikosignalen dynamisch an, um manuelle Prüfungen zu reduzieren und Conversion zu erhöhen. Bei geringem Risiko umgehen Nutzer unnötige Prüfungen; bei erhöhtem Risiko werden automatisierte Zusatzschritte wie Live-Blink-Selfie oder Adressprüfung ausgelöst.
Alle Daten auf einer einzigen Plattform bündeln
Konfigurieren Sie KYB-, KYC- und AML-Abläufe für Onboarding und laufende Due Diligence auf einer Plattform, die mit Ihrem Unternehmen skaliert. Ersetzen Sie verstreute API-Protokolle, manuell erstellte PDFs und fragmentierte Händlerprofile durch klare Sicht auf Unternehmensidentitäten, wirtschaftlich Berechtigte und Risikoverläufe.
- Gebündelte Protokolle im Händler-Dashboard.
- Echtzeitsynchronisierung mit Salesforce, Zendesk oder Slack.
- Feingranulare Schwärzungseinstellungen für GDPR- und CCPA-Anforderungen.
Suite für laufende Überwachung
Regelmäßiger Watchlist-Scan
Prüft täglich mehr als 4.500 Sanktionsdatenbanken
Anpassung des Risikoprofils
Erkennt Änderungen an der Unternehmensklassifizierung von Händlern
Auslöser für erneute Verifizierung
Erzwingt Aktualisierung, wenn Unternehmensregistrierungen ablaufen
KYB und KYC im Tempo moderner Zahlungen
Vereinfachen Sie Compliance-Prüfungen an jedem Punkt Ihres Zahlungslebenszyklus.
Onboarding und Risikoprüfung beschleunigen
Verkürzen Sie die Zeit bis zur ersten Transaktion mit optimierter Identitäts- und Unternehmensverifizierung. Maßgeschneiderte Web- oder Mobile-Flows prüfen Unternehmensstatus und wirtschaftlich Berechtigte parallel, sodass echte Händler und Kunden weniger Reibung erleben.
Identitäts-Workflows passend zu Ihrem Zahlungsgeschäft anpassen
Stimmen Sie jede Prüfung auf Ihre geografischen Märkte, Zielsegmente und Risikohaltung ab.
Globale Abdeckung
Reduzieren Sie Integrationsaufwand und beschleunigen Sie Entity-Onboarding mit Zugriff auf mehr als 150 globale Datenquellen über eine einzige Integration.
Flexible Dokumentenerfassung
Erfassen und prüfen Sie beliebige Unterlagen wie Gewerbeanmeldungen oder Gründungsurkunden unabhängig vom Format und extrahieren Sie die benötigten Daten.
Suche in Unternehmensregistern
Prüfen und laden Sie Registereinträge, um den guten Status eines Unternehmens tiefer zu bewerten.
TIN- und VAT-Prüfung
Verifizieren Sie Steuernummern in den USA und weltweit per sofortiger offizieller Netzwerkvalidierung.
Branchenklassifizierung
Bewerten Sie Unternehmensrisiken mit automatisierten NAICS- und MCC-Klassifizierungen, um Händlerbetrug vorzubeugen.
Finanzdaten
Bewerten Sie die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens durch offene Pfandrechte, Urteile oder angereicherte Daten aus Identra Marketplace-Integrationen.
Prüfung von wirtschaftlich Berechtigten
Nutzen Sie umfassende Verifizierungsmethoden, um UBOs gegen Watchlists, adverse media und weitere Quellen zu prüfen.
Individuelle Workflows
Erstellen Sie Automatisierungen und passen Sie jeden Aspekt des KYB-Prozesses an, einschließlich Integrationen wie Salesforce und Zendesk.
Automatische Audit-Protokolle
Protokollieren Sie alle KYB- und KYC-Prüfungen samt Entscheidungen an einem Ort, ohne PII im eigenen System zu speichern.
Ihre individuelle Demo starten
Erzählen Sie uns kurz etwas über sich, und wir personalisieren die Erfahrung - ohne Verkaufsgespräch.
Händlerantrag
So kann Identra helfen
Vereinfachen Sie globale Compliance mit schnellen, skalierbaren Lösungen.
Compliance für Überweisungen
Verifizieren Sie Sender und Empfänger in Echtzeit, prüfen Sie Sanktionen und erfüllen Sie grenzüberschreitende AML-Anforderungen ohne unnötige Reibung.
POS und persönliche Zahlungen
Ermöglichen Sie schnelles, regelkonformes Onboarding für stationäre Händler mit flexibler Dokumentenerfassung und sofortigem Registerabgleich.
B2B-Zahlungen und Plattformen
Prüfen Sie komplexe Unternehmensstrukturen, UBOs und Steuerunterlagen, um Vertrauen für hochwertige Zahlungsabläufe aufzubauen.
"Wir möchten den Entscheidungsprozess während KYB und KYC so weit wie möglich automatisieren. Identra hilft uns nicht nur dabei und spart Zeit, sondern gibt uns auch die Flexibilität, Workflows und Regeln anzupassen, wenn wir neue Betrugsmuster entdecken."
Amanda Hodgetts-Martin
Director of Risk Management bei Branch
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