Stoppen Sie Unternehmensbetrug, bevor er beginnt.
Erkennen und verhindern Sie Unternehmensbetrug über den gesamten Geschäftslebenszyklus hinweg mit dem integrierten KYB-KYC-Ansatz von Identra.
Echtzeit-Betrugssignal
KYB-SHIELD v2.4
Synthetisches Identitätssignal
Unternehmensregister-Match vorhanden, aber keine digitale Präsenz. Ländervorwahl des Telefons stimmt nicht überein.
Verbindung zu Betrugsring
Wirtschaftlich Berechtigter (Johnathan R.) mit 3 anderen geschlossenen Händlerkonten verknüpft.
Interaktiver Signalsimulator
12% RisikoIdentitätsdiebstahl von Unternehmen und UBOs verhindern
Analysieren Sie Registrierungsdetails, Eigentumsdaten, Finanzhistorie und die digitale Präsenz, um Inkonsistenzen und Täuschungsversuche aufzudecken.
Erweiterte Betrugsuntersuchungen durchführen
Decken Sie versteckte Betrugsringe auf, indem Sie Verbindungen zwischen Unternehmen, wirtschaftlich Berechtigten und Geräten mittels Link-Analyse identifizieren.
Kontoübernahmen verhindern
Verfolgen Sie Änderungen an Unternehmens- und Eigentümerdetails im Laufe der Zeit und lösen Sie automatisch Nachprüfungen aus, wenn riskante Signale erkannt werden.
Vertraut von Start-ups und den weltweit größten Unternehmen
Ein intelligenterer Ansatz zur Bekämpfung von Unternehmensbetrug
Risiko besser einschätzen mit einem signalbasierten Ansatz
Bewerten Sie Risiken und erkennen Sie betrügerische Unternehmen präziser, indem Sie eine Vielzahl von Datenpunkten über Unternehmen auswerten, wie z. B. deren finanzielle Gesundheit oder Online-Präsenz.
Anstatt sich auf einzelne statische Überprüfungen zu verlassen, integriert Identra Verhaltensmuster, Darknet-Suchen und Dokumentenanalysen, um ein mehrschichtiges Schutzschild aufzubauen.
TIN/EIN-Registervalidierung
Direkt mit der IRS-Echtzeitdatenbank abgeglichen
Überprüfung der digitalen Präsenz
Website ist aktiv und entspricht dem angegebenen Geschäftszweck
Watchlist für wirtschaftlich Berechtigte
Prüfung auf OFAC, Sanktionen und PEP fehlerfrei
Verhaltensbiometrischer Scan
Keine robotischen Mausbewegungen oder Copy-Paste-Aktionen erkannt
Acme Inc (US LLC)
Sofort über den Secretary of State verifiziert
Zephyr Ltd (Seychelles Corp)
Virtuelle Adresse, gemeinsamer Geräte-Fingerabdruck erkannt
Nahtlose Erlebnisse für legitime Unternehmen bieten
Leiten Sie Risikoerkenntnisse aus nur wenigen Eingaben ab, um Reibungsverluste zu minimieren und Absprünge für gute Unternehmen zu reduzieren, während Sie bei riskanteren Situationen die Anforderungen erhöhen.
Wenden Sie die dynamische Zusatz-Authentifizierung („Step-Up“) an. Ein vertrauenswürdiger lokaler Händler wird in 45 Sekunden automatisch genehmigt, während komplexe Offshore-Holdinggruppen eine manuelle Dokumentenprüfung auslösen.
Leistungsstarke KYC-Verifizierungen nutzen
Kombinieren Sie fortschrittliche Methoden zur Überprüfung der individuellen Identität mit der Erkennung von Unternehmensbetrug, um sowohl böswillige Akteure als auch Scheinfirmen zu stoppen.
Überprüfen Sie tatsächliche wirtschaftlich Berechtigte, Hauptaktionäre und Zeichnungsberechtigte über unsere erstklassige KYC-Pipeline für Verbraucher – inklusive Prüfung von Ausweisdokumenten, Gesichtsabgleich, Watchlists und Adressnachweisen.
Wirtschaftlich Berechtigter
Eigentümer-ID: BO-9284
Versteckte Betrugsringe mit Link-Analyse entlarven
Betrüger agieren selten isoliert. Sie verwenden Geräte, Bankleitzahlen, IP-Bereiche oder registrierte Adressen über Dutzende von Briefkastenfirmen hinweg wieder.
Identra verknüpft automatisch Unternehmensdaten und individuelle Identitäten. Klicken Sie auf einen beliebigen Netzwerkknoten auf der rechten Seite, um unser Link-Analyse-Graph-System in Echtzeit zu simulieren.
Registrierungsstaat: DE. Hohes Transaktionsvolumen, das bekannten Betrugsmustern entspricht.
Dynamische Beziehungskarte
8 8 Entitäten zugeordnet
Betrugsprävention vom Onboarding und darüber hinaus
Automatisieren Sie die Betrugsabwehr bei risikoreichen Schritten, um saubere Audits, niedrige Rückbuchungsquoten und makelloses Händlervertrauen zu gewährleisten.
Nutzen Sie unsere Signale für Ihren idealen Betrugspräventionsprozess
Bauen Sie eine modulare Abwehrwand auf mit den direkten Registerabfragen, Verhaltens-Triggern und No-Code-Automatisierungsblöcken von Identra.
Verifizierung im Unternehmensregister
Überprüfen Sie Unternehmen in über 100 offiziellen Registern wie dem Handelsregister, Secretary of State oder Companies House.
TIN- und USt-IdNr.-Prüfung
Verifizieren Sie Steuernummern in den USA und weltweit mit speziell entwickelten Prüfungen.
Branchenklassifizierung
Bestimmen Sie die Risikokategorie von Unternehmen anhand von NAICS- und MCC-Klassifizierungen.
Finanzdaten
Verstehen Sie die finanzielle Gesundheit von Unternehmen, indem Sie offene Pfandrechte und Urteile einsehen oder Informationen über Identra-Marktplatz-Integrationen ergänzen.
Überprüfung von Unternehmenseigentümern
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Verifizierungsmethoden und gleichen Sie Daten mit Watchlists, negativen Medienberichten und mehr ab, um jeden UBO zu überprüfen.
Graph-Link-Analyse
Erkennen Sie versteckte Betrugsringe, indem Sie Unternehmens- und Identitätsdaten über mehrere Entitäten hinweg verknüpfen.
Sentinel-Verhaltensüberwachung
Überwachen Sie Geräte- und Verhaltenssignale, um verdächtige Aktivitäten abzufangen – auch außerhalb der Identra-Abläufe.
Workflows
Erstellen Sie benutzerdefinierte Low-Code-Automatisierungen und passen Sie jeden Teil des KYB-Prozesses an. Stoßen Sie problemlos Aktionen in Drittsystemen wie Salesforce und Zendesk an.
Dynamic Flow
Automatisieren Sie Verifizierungen und Zusatzprüfungen basierend auf Risikosignalen in Echtzeit.
Erfahren Sie, wie die neuen Funktionen von Document AI gefälschte Geschäftsdokumente erkennen.
"Wenn man darüber nachdenkt, wie Identra staatliche Ausweise und Selfies verifiziert, gibt einem das absolute Sicherheit. Es sind nicht nur die verschiedenen Prüfungen, die die Lösung durchführt, sondern die kontextuellen Daten, die zur Analyse der Bilder herangezogen werden. Wenn man alles zusammenfügt, entsteht ein präzises Bild der Person, das ein höheres Maß an Sorgfaltspflicht ermöglicht."
Die sichere Zahlungsplattform von 6lock nutzt das flexible IDV-System von Identra, um das Risiko von Überweisungsbetrug für Kunden erheblich zu reduzieren.
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