Optimiertes Fallmanagementfür jeden Anwendungsfall.
Reduzieren Sie den Betriebsaufwand mit Drag-and-Drop-Modulen und KI-gestützter Entscheidungsfindung. Konsolidieren Sie Risikosignale aus aktiven, passiven und externen Quellen in einer einzigen, einheitlichen Prüferkonsole.
Identitätsprüfung
Aktive Datenvalidierung
Passive Signale
Verhaltenstelemetrie
Routing-Logik
DANN escalate_to_cases()
Lösen Sie mehr Fälle in kürzerer Zeit
Automatisieren Sie Routinefälle mit Case Review Agents und untersuchen Sie komplexe Fälle schneller mit integrierten Tools für die Zusammenarbeit, die Ihr Team auf dem Laufenden halten.
Erschließen Sie eine einzige Quelle der Wahrheit
Sammeln und konsolidieren Sie aktive, passive und Verhaltenssignale von Identra und externen Quellen, damit Ihre Agenten und Prüfer alle relevanten Kontexte an einem Ort haben.
Bei der Entwicklung wurde auf Compliance geachtet
Erfüllen Sie Compliance-Anforderungen mit umfassender Audit-Protokollierung, Checklisten, Kommentaren und verschlüsselten Speicherstrukturen.
Wie es funktioniert
Konfigurieren Sie Vorlagen und Zuweisungsregeln
Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen für jede Art von Fall. Passen Sie dann den Überprüfungsprozess an, indem Sie Zuweisungsregeln und Lösungsstatus definieren.
Probieren Sie es selbst aus:
- Schalten Sie die Regeln ein/aus, um die Echtzeitauswertung anzusehen.
- Erstellen Sie im Builder sofort benutzerdefinierte Regeln.
Hochwertige Transaktionen
Wenn der Transaktionsbetrag > 10.000 $ ist
VPN-Proxy-Guard
Wenn ein VPN- oder Proxy-Netzwerk erkannt wird
Watchlist-Flag
Wenn die Namensähnlichkeit der Beobachtungsliste > 85 % beträgt
Länderkonflikt
Wenn sich das ID-Land vom IP-Land unterscheidet
Erstellen Sie Ihren idealen Case-Management-Prozess
Passen Sie jeden Aspekt Ihrer manuellen Untersuchungspipeline individuell an. Legen Sie Arbeitsabläufe für Zuweisungen fest, maskieren Sie persönliche Rohdokumente und verwenden Sie benutzerdefinierte Indikatoren, die den Betrieb beschleunigen sollen.
Wie Teams Fälle nutzen können
KYC
Überprüfen Sie Benutzer in jeder Phase ihrer Reise, vom Onboarding über erneute Bestätigungen bis hin zur Kontowiederherstellung. Sortieren Sie manuelle Fälle, ohne die Onboarding-Dynamik zu verlieren.
KYB
Optimieren und automatisieren Sie den Know Your Business (KYB)-Prozess mit unserer integrierten KYB-KYC-Lösung. Konsolidieren Sie Registerdaten und wirtschaftliche Eigentümer.
AML-Fallmanagement und automatisierte SAR-Einreichung
Optimieren Sie das AML-Fallmanagement, verwalten Sie aktive und ausstehende AML-Untersuchungen und reichen Sie SARs mit konformen vorgefertigten FinCEN-Vorlagen ein.
Betrugsermittlung
Verstärken Sie die Untersuchung risikoreicher Benutzer durch zusätzliche manuelle Überprüfung. Untersuchen Sie verknüpfte betrügerische Konten, übereinstimmende Attribute und Geräte-Footprints.
Schnelle Prozesseinführungen
Verbessern Sie kontinuierlich Identitätsprozesse, indem Sie neue Prüfungen testen und Risikoschwellen anpassen, insbesondere als Reaktion auf regulatorische Änderungen oder Betrugswellen.
Automatisierte Abläufe
Automatisieren Sie manuelle Prozesse, um Aufgaben wie das kommerzielle Underwriting, die Berechnung der Risikostufe oder manuelle Callcenter-Verifizierungsprüfungen zu optimieren.
„Als Startup mit mehreren Systemen brauchten wir eine Möglichkeit, unsere Benutzer über verschiedene BitGo-Tochtergesellschaften und Geschäftseinheiten hinweg zu konsolidieren. Uns fehlte eine klare Quelle der Wahrheit, und Identra bietet uns diese. Mit der Zeitersparnis bei der Überprüfung und der konsolidierten einzigen Quelle der Wahrheit könnte man die Ressourcen, die mein Team einspart, als Kapitalrendite bezeichnen.“
Direktor der Treuhandverwaltung bei BitGo
Ergebnisse der BitGo-Fallstudie
BitGo reduziert die manuelle Überprüfung um 98 %, indem es die Fallmanagementlösung von Identra, das FinCEN 314a-Screening-Tool und die vollständige Identitätsplattform nutzt.
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AML-Fallmanagement: Was ist das und warum ist es wichtig?
Gestalten Sie Ihren manuellen Überprüfungsprozess mit Identra Cases neu
Der Fall einer automatisierten Identitätsprüfung
Entdecken Sie mehr über die Identitätsplattform von Identra
Bereit, loszulegen?
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf oder beginnen Sie mit der Erkundung von Identra. Richten Sie benutzerdefinierte Überprüfungswarteschlangen ein oder testen Sie die automatisierte Flow-Sandbox in wenigen Minuten.